Reino Unido logró por primera vez incautar tres archivos en formato NFT, relacionados con un caso de fraude fiscal que usó estos activos para inflar su valor y esconder dinero a las autoridades fiscales.
El departamento de Hacienda y Aduanas de Reino Unido (HMRC) dio a conocer una operación para…
Lee mas...
Navegación de la etiqueta
lavado de dinero
Banco Central de China propone regular el metaverso
Los tokens no fungibles (NFT) y el metaverso deberían ser regulados para evitar los riesgos asociados al lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Gou Wenjun, director de la unidad Anti-Lavado de Dinero (AML) del Banco Popular de China…
Brasil aprueba sanciones contra lavado de dinero con activos digitales
La Comisión Especial de la Cámara de diputados de Brasil aprobó las últimas modificaciones normativas que forman parte del proyecto de ley 2303/15 que contempla un fortalecimiento de las medidas penales para quienes cometan delitos…
Reino Unido incauta $160 millones en criptomonedas
La policía de Londres, Reino Unido, informó este viernes sobre la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, valorada en 160 millones de dólares.
Agentes de las fuerzas policiales se encontraban haciendo una…
Venezuela aplica nuevas normas regulatorias ante el uso de las cripto
La Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip) ha implementado nuevas medidas dentro del margen regulatorio que permitan mantener transparencia y buen uso en el manejo de criptomonedas en el…
Bitcoin y otras critpos sufren fuerte caída
La criptomoneda bitcoin sufrió esta semana una importante caída en el mercado, donde pasó de cotizarse por 59.000 dólares a 51.000 dólares en menos de una hora.
Pero este no fue el único caso; otros activos como el dogecoin y el ethereum…
BCE califica al bitcoin como un activo especulativo
En un evento online la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informó que el bitcoin presenta un alto nivel especulativo y es necesario ser regulado.
En la conferencia Reuters Next, Lagarde informó que la popular…
Binance Korea integrará solución para evitar el lavado de dinero
Binance Korea ha anunciado que lanzará un monitoreo de AML en tiempo real, con el objetivo de monitorear la actividad en su plataforma en busca de signos de lavado de dinero gracias a una solución desarrollada por Coinfirm.
De acuerdo a la…
Vendedor de Localbitcoin fue puesto bajo custodia por venta de «btc irrastreables»
Luego de una operación por agentes encubiertos estadounidenses, un hombre de 26 años fue puesto bajo custodia por venta de bitcoins irrastreables.
Entre abril y diciembre de 2018, dos miembros del equipo de Investigación de Seguridad…
Corea del Sur regulará las criptomonedas
Este viernes se pudo conocer que la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que permitirá regular las criptomonedas.
Esta enmienda tiene como fin modificar la actual Ley sobre la presentación de informes y el uso de…
Bancos israelíes deben ofrecer sus servicios a criptoempresas
El Fiscal General de Israel, Avichai Mandelblit, declaró al Tribunal de Distrito de Tel Aviv que las entidades crediticias de la región no deben negar sus servicios a empresas que estén relacionadas con criptomonedas. En su defecto, deben…
Más de 200 personas detenidas por lavado de dinero
Según la agencia europea Europol, policías de al menos 30 países detuvieron a más de 200 personas por lavado de dinero, afectando a 3.800 víctimas por Internet que servían inocentemente como "mulas financieras".
Las investigaciones dieron…