El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, José Neira, declaró este miércoles que el organismo ha detectado, en lo que va de año, unos $ 600 millones en presuntos casos de lavado de dinero.

De acuerdo con Neira, “se trata de operaciones inusuales injustificadas reportadas a la Fiscalía General del Estado”, y destacó que la cifra es mayor en relación con lo detectado en años anteriores, “debido a que la UAFE ha incrementado en 155 por ciento las inspecciones a sujetos obligados a reportar información”.

En operaciones anteriores, la UAFE ha reportado entre 200 y 500 millones de dólares al año. El reciente caso, durante 2025, alcanza $ 600 millones, “y nuestra meta es llegar a diciembre reportando 1.000 millones de dólares, en presuntos casos de lavado de activos», indicó Neira.

Entre las principales actividades en Ecuador que cometen lavado de dinero se encuentra la minería, la comercialización de vehículos tanto de mediana como de alta gama, así como el sector inmobiliario. Para combatir este delito, el pasado 7 de junio fue aprobada la “Ley de Solidaridad Nacional” por la Asamblea Nacional (Parlamento). Su propósito es “combatir economías relacionadas con el crimen en el país, golpeado por el recrudecimiento de la violencia de bandas ligadas al narcotráfico”.

M.Pino

Fuente: xinhuanet

(Imagen referencial: Colin Watts en Unsplash)

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Los viajeros que ingresen a Estados Unidos o se desplacen por el territorio con sumas de dinero por sobre los $ 10.000, en moneda local u otros instrumentos financieros, deberán declararlo a la agencia federal.

Las autoridades buscan profundizar los controles de delitos como lavado de dinero, con nuevos controles, como multas de $ 500.000 y hasta 10 años de cárcel para quienes no se ajusten a la nueva normativa de transparencia financiera.

La medida ha sido difundida por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad que “exige que cualquier viajero que supere el límite de 10.000 dólares realice una declaración oficial. Esto puede hacerse a través de varios métodos, incluyendo formularios específicos proporcionados por las autoridades aduaneras. Uno de ellos es el Formulario 6059B de CBP”.

La normativa aplica a “monedas o billetes de Estados Unidos u otro país, cheques de viajero de cualquier tipo; todos los instrumentos negociables (cheques personales, comerciales, bancarios oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales) que estén a nombre del portador, endosados ​​sin restricciones, a nombre de un beneficiario ficticio, o de lo contrario, de tal forma que el título se transfiera al momento de la entrega”.

Asimismo, es aplicable a “instrumentos incompletos (cheques personales, comerciales, bancarios oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales) firmados, pero con el nombre del beneficiario omitido; valores o acciones al portador o de otro modo, de tal forma que el título se transmita a los mismos al momento de la entrega”.

La declaración para entrar o salir de EE.UU. con la mencionada suma en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor, la podrán hacer mediante el Formulario FinCEN 105 que el interesado debe imprimir y entregar al agente de Aduanas y Protección Fronteriza al entrar o salir de EE.UU. También, al completar y enviar el Formulario FinCen en línea con, por lo menos, tres días de anticipación al viaje.

M.Pino

Fuente: infobae

(Imagen referencial: Vladimir Solomianyi en Unsplash)

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A través de una modificación a las leyes contra el lavado de dinero en China, la Corte Suprema modificó la interpretación de dichos instrumentos jurídicos para incluir a las criptomonedas.

La medida viene a dar respuesta al incremento de casos legales debido a la multiplicación de ciudadanos procesados por lavado de dinero desde 2019 y que involucra criptomonedas.

“La Corte Suprema de China y el fiscal público han revisado su interpretación de las leyes del país contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), reconociendo por primera vez las transacciones de «activos virtuales”.

A través de una conferencia realizada este lunes 19 de agosto, la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo indicaron que mediante la nueva interpretación de la ley, las transacciones con activos virtuales “están incluidas como uno de los métodos de lavado de dinero reconocidos”.

Las leyes prohíben “encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los productos delictivos y sus beneficios por otros medios”.

En el caso de que se incumplan las regulaciones se aplicarían multas desde US$ 1.400 (10.000 yuanes chinos) hasta US$ 28.000 (200.000 yuanes chinos) para los delitos más graves. Se prevé también penas de cárcel de cinco y diez años.

Existen enmiendas relacionadas con casos de negativa a cooperar con las autoridades o cuando la suma de dinero que se está lavando supera los US$ 700.000 (5 millones de yuanes chinos).

M.Pino

Fuente: cointelegraph

(Imagen referencial: rc.xyz NFT gallery en Unsplash)

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El jefe del periódico Epoch Times, Boll Guan, con sede en Nueva York, fue arrestado y enfrenta cargos por lavado de dinero con criptomonedas por el orden de USD $67 millones.

De esta manera, surge una nueva trama de delitos con monedas digitales en EE.UU., donde el implicado ha sido acusado también de fraude bancario por el Departamento de Justicia.

Guan ha recibido cargos penales luego de que se alegara que “compró criptos con fondos ilícitos para beneficiarse a sí y a la empresa”. En este sentido, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió un comunicado donde anunció la acusación contra el director financiero del Epoch Times, “por conspiración para cometer lavado de dinero, así como dos cargos de fraude bancario por llevar a cabo un plan transnacional para lavar fondos ilegalmente”.

Los fiscales del caso acusaron al ejecutivo de orquestar el grupo “Make Money Online” (MMO) de Epoch Times, sobre el que pesa la acusación de utilizar criptomonedas para “comprar decenas de millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo beneficios de seguro de desempleo obtenidos ilegalmente y que se habían cargado en decenas de miles de tarjetas de débito prepagadas”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Bermix Studio en Unsplash)

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El Banco Central de Brasil indicó recientemente que será a finales de 2024 cuando se conozca la propuesta de regulación para uso de criptomonedas y la operación de proveedores de servicios.

El año pasado, en su comparecencia ante el Congreso, el director de regulación del banco, Otavio Damaso, había indicado que la regulación estaría concluida en junio de 2024. Sin embargo, con la reciente decisión, se retrasa todo el trabajo que se venía realizando desde 2022 y que se había afianzado en 2023 con la adopción del Marco Legal de los Criptoactivos.

Con esta medida, el Banco Central de Brasil adopta un enfoque gradual para la aplicación de normativas sobre el trading de criptomonedas y los prestadores de servicios, con la posibilidad de “adaptarse y responder al mercado de criptomonedas en rápida evolución, al mismo tiempo que garantiza que las medidas regulatorias sean sólidas e integrales”, según reseña el portal de Binance.

El ente regulador busca una normativa robusta, que permita brindar seguridad y confianza al mercado cripto en Brasil, además de “proteger a los inversores de este tipo de activos y exigir transparencia sobre los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas”, recoge Swissinfo.

En el segundo semestre del año el Banco Central llevará a cabo una nueva consulta que incluye la participación de la sociedad civil en el tema de la regulación. Asimismo, “tendrá en cuenta las propuestas de organismos internacionales y contará con el apoyo de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil cuando se trate de activos virtuales específicos que afecten a sus competencias”.

Serán evaluados aspectos clave del mercado como las leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Ewan Kennedy en Unsplash)

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El mundo de las monedas digitales experimentó un giro significativo debido a que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se enfrentará a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en una audiencia judicial el lunes 22 de enero.

Inicialmente prevista para el viernes anterior, la audiencia tuvo que ser reprogramada debido a una intensa tormenta de nieve que forzó el cierre de las instalaciones judiciales, tal como reportó The Block.

En junio del año anterior, la SEC presentó una demanda contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando múltiples irregularidades. Entre estas, se incluyó la acusación de que Binance.US desvió fondos de clientes y participó en una operación fraudulenta, además de operar sin los permisos necesarios en Estados Unidos.

La SEC señaló también que 12 tokens que se comerciaban en la plataforma, incluyendo BNB y BUSD, debían ser considerados como valores. Binance, por su parte, ha intentado invalidar estas acusaciones, argumentando que la SEC ha malinterpretado las leyes de valores en relación con las criptomonedas y criticando la falta de directrices claras para el sector.

En diciembre, Binance acentuó su defensa sosteniendo que la SEC se había mantenido al margen del ámbito de las criptomonedas por más de una década, para luego acusar a la compañía de violar las leyes de valores. La SEC, sin embargo, ha mantenido su posición, alegando que Binance evitó deliberadamente cumplir con las normativas federales.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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En una reciente propuesta legislativa, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur planteó cambios en las leyes de financiación crediticia del país, con el objetivo de prohibir a los ciudadanos locales la adquisición de criptomonedas mediante tarjetas de crédito.

La FSC expresó su preocupación acerca de posibles flujos ilegales y actividades de lavado de dinero que podrían surgir si los ciudadanos surcoreanos realizaran transacciones de criptomonedas en exchanges extranjeros.

«Se han suscitado inquietudes sobre la salida ilegal de fondos nacionales al extranjero debido a los pagos con tarjetas en los exchanges de activos virtuales en el extranjero, el lavado de dinero, la especulación y el fomento de actividades especulativas», declaró la FSC en una comunicación legislativa fechada el 3 de enero.

Actualmente, las leyes locales permiten transacciones de criptomonedas solo a través de cuentas de depósito y retiro en exchanges locales, donde la identidad del usuario puede ser verificada. No obstante, estas regulaciones no se aplican a los criptoexchanges extranjeros, según informa el medio local Yonhap.

El regulador financiero está buscando la opinión pública sobre esta propuesta, y el período de recopilación de opiniones se extenderá hasta el 13 de febrero. Se espera que la propuesta pase por un proceso de revisión y resolución, con la meta de entrar en vigencia en la primera mitad de 2024.

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: Traxer, Unsplash)

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Sam Bankman-Fried, el controvertido fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, no enfrentará un segundo juicio en Estados Unidos, confirmaron los fiscales el pasado viernes. Tras ser hallado culpable el mes pasado de defraudar a los usuarios de FTX, Bankman-Fried se vio envuelto en una serie de acusaciones que culminaron en un primer juicio condenatorio.

El Departamento de Justicia de EE. UU. decidió no proceder con un segundo juicio, basándose en argumentos presentados en un tribunal federal de Manhattan. Según fuentes, los fiscales consideraron que otro juicio solo retrasaría la justicia y no contribuiría significativamente al caso, dado que gran parte de las pruebas ya fueron presentadas anteriormente.

Bankman-Fried, de 31 años, enfrentaba seis cargos adicionales tras su condena en noviembre por delitos que incluían fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Estos cargos estaban relacionados con violaciones de leyes de financiación de campañas y operaciones ilegales de transferencia de dinero. Sin embargo, los fiscales decidieron no seguir adelante con estas acusaciones adicionales.

El ex CEO de FTX, extraditado desde las Bahamas en diciembre de 2022, permanece encarcelado a la espera de su sentencia. La audiencia para determinar su condena está programada para marzo de 2024, enfrentándose a una posible pena máxima de más de 100 años de prisión. Este giro en los acontecimientos marca un capítulo más en la caída de uno de los nombres más reconocidos en el mundo de las criptomonedas.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: X, @MailOnline)

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La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) emitió notificaciones de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extranjeros, alegando operaciones ilegales y violaciones a las normativas contra el lavado de dinero. Entre los afectados se encuentran destacadas exchanges globales de criptomonedas, tales como Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.

En un comunicado de prensa emitido hoy, la FIU IND solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de estas empresas, presumiblemente para restringir el acceso a sus sitios web en el territorio indio.

Según el documento, hasta la fecha, 31 proveedores de servicios de activos digitales se han registrado en la FIU IND. Sin embargo, diversas entidades offshore, que abastecen a una parte considerable de los usuarios indios, no estaban registradas y no cumplían con el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

La regulación para los proveedores de activos digitales en India, ya sea con sede en el país o en el extranjero, impone requisitos específicos, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como Entidad Informante. Una vez registrados, deben adherirse a las regulaciones establecidas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, que establece obligaciones destinadas a prevenir actividades de lavado de dinero, incluyendo pautas de Conozca a su Cliente (KYC) para la incorporación de clientes.

India, clasificada como el principal país en el índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis en 2022, se ha convertido en el segundo mercado más grande por volumen de transacciones a nivel mundial, solo superado por los Estados Unidos.

Ante la creciente adopción de criptomonedas, los reguladores indios están tomando medidas. El país está trabajando en un marco regulatorio basado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Se espera que este marco, programado para su lanzamiento en 2024, incluya normas avanzadas de KYC para empresas de criptomonedas, requisitos de publicación de auditorías de reservas en tiempo real y una política fiscal uniforme a nivel internacional, colocando a las criptoexchanges en el mismo estatus que los concesionarios autorizados, según las pautas del Banco de la Reserva de India.

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: Dmytro Demidko, Unsplash)

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En una audiencia reciente en el tribunal del distrito de Seattle, el juez Richard Jones respaldó el reconocimiento de culpabilidad de Changpeng «CZ» Zhao, el fundador de Binance, en relación con cargos de lavado de dinero.

Aunque el acuerdo de 4,3 mil millones de dólares entre su exchange y las autoridades estadounidenses fue aceptado hace más de dos semanas, la decisión sobre si se le permite a Zhao abandonar los Estados Unidos antes de la sentencia, programada para febrero, aún está pendiente.

El acuerdo implica la renuncia de Zhao como CEO de Binance y el pago de una multa de 150 millones a los reguladores. La sentencia está programada para el 23 de febrero del próximo año, con una posible condena de hasta 18 meses de prisión.

A pesar de encontrarse en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, que le permitiría regresar a su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, los fiscales federales se oponen a su salida de EE.UU., argumentando la falta de garantías de su retorno debido a la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y la posibilidad de que opte por permanecer allí con su familia.

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: @Criptoinforme, red social X)

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