Venezuela aplica nuevas normas regulatorias ante el uso de las cripto
Las medidas pretenden evitar riesgos relacionados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos
La Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip) ha implementado nuevas medidas dentro del margen regulatorio que permitan mantener transparencia y buen uso en el manejo de criptomonedas en el país, tal como lo dio a conocer la entidad gubernamental.
Dicha orden, publicada en Gaceta Oficial este 21 de abril, va dirigida a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y tiene como finalidad fiscalizar los riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”, según especifica la providencia en la publicación.
«Esta norma está dirigida a las personas y entidades, públicas y privadas que proporcionen a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos, en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela«, y se espera que entre en vigencia a partir del próximo 19 de julio de este mismo año.
Otro de los aspectos destacados es la denominada regla de viaje a las transacciones de bitcoin, una regla comprendida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de las recomendaciones ofrecidas para minimizar el lavado de dinero a escala global.
De manera genérica, esta norma establece que cualquier operación en bitcoin u otra criptomoneda superen los 1.000 euros o dólares debe incluir los datos personales de quien envía los fondos y a quien va dirigido, pero en el caso de Venezuela Sunacrip exige que se diseñen «procesos efectivos de Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente (DDC)».
K.Villarroel
Fuente: criptonoticias