En un evento online la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informó que el bitcoin presenta un alto nivel especulativo y es necesario ser regulado.
En la conferencia Reuters Next, Lagarde informó que la popular criptomoneda ha realizado “algunos negocios divertidos y alguna…
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lavado de dinero
Binance Korea integrará solución para evitar el lavado de dinero
Binance Korea ha anunciado que lanzará un monitoreo de AML en tiempo real, con el objetivo de monitorear la actividad en su plataforma en busca de signos de lavado de dinero gracias a una solución desarrollada por Coinfirm.
De acuerdo a la…
Vendedor de Localbitcoin fue puesto bajo custodia por venta de “btc irrastreables”
Luego de una operación por agentes encubiertos estadounidenses, un hombre de 26 años fue puesto bajo custodia por venta de bitcoins irrastreables.
Entre abril y diciembre de 2018, dos miembros del equipo de Investigación de Seguridad…
Corea del Sur regulará las criptomonedas
Este viernes se pudo conocer que la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que permitirá regular las criptomonedas.
Esta enmienda tiene como fin modificar la actual Ley sobre la presentación de informes y el uso de…
Bancos israelíes deben ofrecer sus servicios a criptoempresas
El Fiscal General de Israel, Avichai Mandelblit, declaró al Tribunal de Distrito de Tel Aviv que las entidades crediticias de la región no deben negar sus servicios a empresas que estén relacionadas con criptomonedas. En su defecto, deben…
Más de 200 personas detenidas por lavado de dinero
Según la agencia europea Europol, policías de al menos 30 países detuvieron a más de 200 personas por lavado de dinero, afectando a 3.800 víctimas por Internet que servían inocentemente como "mulas financieras".
Las investigaciones dieron…
UE retira a Emiratos Árabes e Islas Marshall de lista de paraísos fiscales
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sacaron a Emiratos Árabes Unidos e Islas Marshall de su lista negra de paraísos fiscales, así como excluyeron a Suiza, Serbia, Albania, Costa Rica y Mauricio de la lista…
Chainalysis lanza alertas para transacciones sospechosas con criptomonedas
En un artículo reciente en su blog oficial, la empresa de análisis blockchain Chainalysis anunció el lanzamiento de alertas para las transacciones en criptomonedas que resulten sospechosas.
De acuerdo con Chainalysis, los alertas -en las…
G7 advierte sobre riesgos de criptomonedas como Libra
Las criptomonedas estables, como Libra -la divisa digital de Facebook- pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, pero también impulsar "graves riesgos". Por lo que deberán someterse a los estándares regulatorios más…
Policía finlandesa detiene red de blanqueo de dinero
La Policía Nacional llevó a cabo una macrooperación contra una red criminal de ciudadanos finlandeses que buscó refugio en España para blanquear 40 millones de euros a través de 16 páginas web de prostitución para países nórdicos que habían…
Holanda profundiza lucha contra el lavado de dinero
El ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra, conjuntamente con el ministro de Justicia y Seguridad, Ferdinand Grapperhaus, luchan por reducir los riesgos asociados actualmente a las divisas criptográficas en el país como medida…
Incautan millones de bolívares venezolanos en caja de Banco Central de Irak
Según el delegado Fabricio Oliveira responsable de la operación; la caja fuerte se consiguió en Cajú un barrio de la zona centro de Río de Janeiro. Asimismo, aseveró que los millones de bolívares venezolanos que se incautaron están siendo…