La policía de Londres, Reino Unido, informó este viernes sobre la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, valorada en 160 millones de dólares.
Agentes de las fuerzas policiales se encontraban haciendo una investigación de blanqueo de capitales, que dio como resultado la…
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lavado de dinero
Venezuela aplica nuevas normas regulatorias ante el uso de las cripto
La Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip) ha implementado nuevas medidas dentro del margen regulatorio que permitan mantener transparencia y buen uso en el manejo de criptomonedas en el…
Bitcoin y otras critpos sufren fuerte caída
La criptomoneda bitcoin sufrió esta semana una importante caída en el mercado, donde pasó de cotizarse por 59.000 dólares a 51.000 dólares en menos de una hora.
Pero este no fue el único caso; otros activos como el dogecoin y el ethereum…
BCE califica al bitcoin como un activo especulativo
En un evento online la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informó que el bitcoin presenta un alto nivel especulativo y es necesario ser regulado.
En la conferencia Reuters Next, Lagarde informó que la popular…
Binance Korea integrará solución para evitar el lavado de dinero
Binance Korea ha anunciado que lanzará un monitoreo de AML en tiempo real, con el objetivo de monitorear la actividad en su plataforma en busca de signos de lavado de dinero gracias a una solución desarrollada por Coinfirm.
De acuerdo a la…
Vendedor de Localbitcoin fue puesto bajo custodia por venta de “btc irrastreables”
Luego de una operación por agentes encubiertos estadounidenses, un hombre de 26 años fue puesto bajo custodia por venta de bitcoins irrastreables.
Entre abril y diciembre de 2018, dos miembros del equipo de Investigación de Seguridad…
Corea del Sur regulará las criptomonedas
Este viernes se pudo conocer que la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que permitirá regular las criptomonedas.
Esta enmienda tiene como fin modificar la actual Ley sobre la presentación de informes y el uso de…
Bancos israelíes deben ofrecer sus servicios a criptoempresas
El Fiscal General de Israel, Avichai Mandelblit, declaró al Tribunal de Distrito de Tel Aviv que las entidades crediticias de la región no deben negar sus servicios a empresas que estén relacionadas con criptomonedas. En su defecto, deben…
Más de 200 personas detenidas por lavado de dinero
Según la agencia europea Europol, policías de al menos 30 países detuvieron a más de 200 personas por lavado de dinero, afectando a 3.800 víctimas por Internet que servían inocentemente como "mulas financieras".
Las investigaciones dieron…
UE retira a Emiratos Árabes e Islas Marshall de lista de paraísos fiscales
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sacaron a Emiratos Árabes Unidos e Islas Marshall de su lista negra de paraísos fiscales, así como excluyeron a Suiza, Serbia, Albania, Costa Rica y Mauricio de la lista…
Chainalysis lanza alertas para transacciones sospechosas con criptomonedas
En un artículo reciente en su blog oficial, la empresa de análisis blockchain Chainalysis anunció el lanzamiento de alertas para las transacciones en criptomonedas que resulten sospechosas.
De acuerdo con Chainalysis, los alertas -en las…
G7 advierte sobre riesgos de criptomonedas como Libra
Las criptomonedas estables, como Libra -la divisa digital de Facebook- pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, pero también impulsar "graves riesgos". Por lo que deberán someterse a los estándares regulatorios más…