El mundo de las monedas digitales experimentó un giro significativo debido a que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se enfrentará a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en una audiencia judicial el lunes 22 de enero.
Inicialmente prevista para el…
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lavado de dinero
Corea del Sur buscará bloquear compras de cripto con tarjetas
En una reciente propuesta legislativa, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur planteó cambios en las leyes de financiación crediticia del país, con el objetivo de prohibir a los ciudadanos locales la adquisición de…
Sam Bankman-Fried no tendrá un segundo juicio
Sam Bankman-Fried, el controvertido fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, no enfrentará un segundo juicio en Estados Unidos, confirmaron los fiscales el pasado viernes. Tras ser hallado culpable el mes pasado de…
La India está bloqueando el acceso a exchanges como Binance
La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) emitió notificaciones de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extranjeros, alegando operaciones ilegales y violaciones a las normativas contra…
Juez aceptó la culpabilidad de Changpeng Zhao
En una audiencia reciente en el tribunal del distrito de Seattle, el juez Richard Jones respaldó el reconocimiento de culpabilidad de Changpeng "CZ" Zhao, el fundador de Binance, en relación con cargos de lavado de dinero.
Aunque el…
Sam Bankman-Fried se declaró no culpable de fraude
El 3 de octubre marcó el inicio del juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, en un tribunal federal en Manhattan. Este juicio se centra en los cargos de fraude y lavado de dinero. La primera sesión…
Cofundadores de Tornado Cash enfrentan cargos por lavado de dinero
La plataforma cripto Tornado Cash habría violado las sanciones impuestas por Estados Unidos hace un año. Dos de sus cofundadores han sido acusados de este delito y se les imputa el lavado de dinero.
Este miércoles se conocieron los cargos…
Google Cloud revoluciona la lucha contra el blanqueo de capitales con su nuevo servicio
Google Cloud lanzó recientemente su servicio "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) después de una exitosa prueba con HSBC, el grupo de servicios financieros con sede en Londres.
AMLAI utiliza el aprendizaje automático para crear perfiles de…
Japón inicia en junio aplicación de regulaciones contra el lavado de dinero
Japón aplicará medidas más estrictas a partir del 1 de junio en las transacciones con criptomonedas con el objetivo de hacer frente al lavado de dinero en estas operaciones.
Así lo dio a conocer en un informe el Parlamento japonés, que…
Estados Unidos tras los NFT para evitar fraudes electrónicos
En medio de la acusación a un extrabajador de OpenSea por supuesto uso de información privilegiada, las autoridades de Estados Unidos buscan los medios de establecer controles sobre los NFT. Para ello quieren clasificarlos como valores.…
Emiratos Árabes desea evitar lavado de dinero con criptos
Los Emiratos Árabes Unidos, en sintonía con sus planes de convertirse en un centro tecnológico y de criptomonedas, comenzarán a exigir a los agentes inmobiliarios que emitan advertencias con respecto al lavado de dinero ante las…
UE acuerda reforzar control de las criptomonedas
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que…