Google Cloud lanzó recientemente su servicio "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) después de una exitosa prueba con HSBC, el grupo de servicios financieros con sede en Londres.
AMLAI utiliza el aprendizaje automático para crear perfiles de riesgo, supervisar transacciones y analizar datos. Según una…
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lavado de dinero
Japón inicia en junio aplicación de regulaciones contra el lavado de dinero
Japón aplicará medidas más estrictas a partir del 1 de junio en las transacciones con criptomonedas con el objetivo de hacer frente al lavado de dinero en estas operaciones.
Así lo dio a conocer en un informe el Parlamento japonés, que…
Estados Unidos tras los NFT para evitar fraudes electrónicos
En medio de la acusación a un extrabajador de OpenSea por supuesto uso de información privilegiada, las autoridades de Estados Unidos buscan los medios de establecer controles sobre los NFT. Para ello quieren clasificarlos como valores.…
Emiratos Árabes desea evitar lavado de dinero con criptos
Los Emiratos Árabes Unidos, en sintonía con sus planes de convertirse en un centro tecnológico y de criptomonedas, comenzarán a exigir a los agentes inmobiliarios que emitan advertencias con respecto al lavado de dinero ante las…
UE acuerda reforzar control de las criptomonedas
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que…
Reino Unido incauta NFT relacionado con fraude
Reino Unido logró por primera vez incautar tres archivos en formato NFT, relacionados con un caso de fraude fiscal que usó estos activos para inflar su valor y esconder dinero a las autoridades fiscales.
El departamento de Hacienda y…
Banco Central de China propone regular el metaverso
Los tokens no fungibles (NFT) y el metaverso deberían ser regulados para evitar los riesgos asociados al lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Gou Wenjun, director de la unidad Anti-Lavado de Dinero (AML) del Banco Popular de China…
Brasil aprueba sanciones contra lavado de dinero con activos digitales
La Comisión Especial de la Cámara de diputados de Brasil aprobó las últimas modificaciones normativas que forman parte del proyecto de ley 2303/15 que contempla un fortalecimiento de las medidas penales para quienes cometan delitos…
Reino Unido incauta $160 millones en criptomonedas
La policía de Londres, Reino Unido, informó este viernes sobre la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, valorada en 160 millones de dólares.
Agentes de las fuerzas policiales se encontraban haciendo una…
Venezuela aplica nuevas normas regulatorias ante el uso de las cripto
La Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip) ha implementado nuevas medidas dentro del margen regulatorio que permitan mantener transparencia y buen uso en el manejo de criptomonedas en el…
Bitcoin y otras critpos sufren fuerte caída
La criptomoneda bitcoin sufrió esta semana una importante caída en el mercado, donde pasó de cotizarse por 59.000 dólares a 51.000 dólares en menos de una hora.
Pero este no fue el único caso; otros activos como el dogecoin y el ethereum…
BCE califica al bitcoin como un activo especulativo
En un evento online la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informó que el bitcoin presenta un alto nivel especulativo y es necesario ser regulado.
En la conferencia Reuters Next, Lagarde informó que la popular…