Este miércoles, la Asociación de Bancos de Rusia (ABR) ha publicado sus comentarios acerca del Rublo digital y los riesgos que pueda tener la criptomoneda directamente relacionados con la ciberseguridad y el fraude.
Tal como se específica en el informe, la mayoría de los miembros de la ARB…
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fraude
Peter Foster es detenido por fraude al mercado de bitcoin
El conocido estafador australiano, Peter Foster, fue arrestado este jueves por un cuerpo de seguridad especializado en Queensland y escoltado hasta Sydney, por haber realizado nuevamente una estafa de bitcoin de más de 1,05 millones de…
Juez exhorta a Mark Karpeles a enfrentar demanda por fraude
De acuerdo a lo dictaminado por el Juez de Distrito de Estados Unidos, Gary Feinerman, el ex jefe ejecutivo del exchange de criptomonedas de Mt. Gox, ya extinto, Mark Karpeles, deberá enfrentar una demanda por supuesto fraude presentada en…
Bitfinex y Tether enfrentan demanda colectiva en Washington
Bitfinex y su filial Tether fueron acusados por segunda vez desde el mes de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington. Los delitos por los que se les acusa son actividad fraudulenta y manipulación del mercado.
De…
Eurocámara ultima la creación de una comisión permanente sobre fraude fiscal
El ente continuará el trabajo llevado a cabo durante la pasada legislatura por otras comisiones especiales que estuvieron dedicadas a investigar diferentes escándalos en materia fiscal, como los llamados "Papeles de Panamá". Así lo…
Fraude del IVA le resta ingresos a España
España dejó de percibir 1.806 millones de euros por concepto del IVA en 2017, lo que supone un 2% de los 75.107 millones que tenía que haber recaudado en total según un informe publicado por la Comisión Europea.
La cifra es un punto…
G7 advierte sobre riesgos de criptomonedas como Libra
Las criptomonedas estables, como Libra -la divisa digital de Facebook- pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, pero también impulsar "graves riesgos". Por lo que deberán someterse a los estándares regulatorios más…
España detiene sospechosos de lavado de dinero en bitcoins
Un grupo de 35 personas fueron arrestadas en España por supuestos delitos de falsificación de tarjetas bancarias y lavado de dinero en la criptomoneda bitcoin. Así lo informó la policía al diario La Verdad, el pasado viernes.
El informe de…
Canadá congela activos a fundadores de blockchain Vanbex
Kevin Hobbs y Lisa Cheng, cofundadores de la plataforma blockchain Vanbex, son imputados por la policía canadiense debido a una supuesta estafa con oferta engañosa de moneda (ICO, por sus siglas en inglés) con la cual habrían obtenido…
Chipre quiere aplicar un marco regulatorio contra el lavado de dinero
Chipre, a través de la Comisión de Valores e Intercambio se encuentra evaluando la posibilidad de adoptar el marco regulatorio de la Unión Europea (UE) relacionado con el lavado de dinero.
La CySEC indicó que solicitó la transposición de…
Mastercard y Visa aumentarán tarifas por transacciones
A partir del mes de abril los comerciantes de Estados Unidos deberán pagar un porcentaje más alto de tarifas de transacción para MasterCard y Visa.
Dichas tarifas corresponden al uso de las tarjetas de crédito o débito en puntos de venta…
Líderes de exchange Komid a la cárcel por falsificar volúmenes
El coreano de apellido Choi, CEO de la cripto bolsa coreana Komid, fue sentenciado a tres años de cárcel, mientras que el otro líder de la compañía fue condenado a dos años de prisión por fraude, malversación de fondos y mala conducta.
La…