Un fraude millonario originó el primer black friday. En 1860 los empresarios del sector ferroviario Jay Gould y Jim Fisk decidieron realizar negocios con el oro en el mercado negro, acumulando el metal para que subiera de precio.
Ambos empresarios se aliaron con el banquero Abel Corbin, cuñado del…
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fraude
China califica de delictivas las transacciones con criptomonedas
El Banco Popular de China (BPC) y otras nueves instituciones gubernamentales, entre ellas el ente regulador de Internet, calificaron recientemente de ilegales todas las actividades relacionadas con los criptoactivos.
La principal entidad…
Detenidas más de 1.000 personas en China por fraude con criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública de China detuvo más de mil personas en una operación contra una red acusada de "actividades fraudulentas" relacionadas con criptomonedas. Las detenciones fueron realizadas en Beijing, la región vecina de…
EE.UU. fomentará la innovación relacionada con las criptomonedas
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente una serie de leyes, las cuales contemplan –entre otras cosas– fomentar la innovación en materia de criptomonedas como el bitcoin.
Este ley en específico creará un grupo de…
Rublo digital podría contener riesgos de ciberseguridad
Este miércoles, la Asociación de Bancos de Rusia (ABR) ha publicado sus comentarios acerca del Rublo digital y los riesgos que pueda tener la criptomoneda directamente relacionados con la ciberseguridad y el fraude.
Tal como se…
Peter Foster es detenido por fraude al mercado de bitcoin
El conocido estafador australiano, Peter Foster, fue arrestado este jueves por un cuerpo de seguridad especializado en Queensland y escoltado hasta Sydney, por haber realizado nuevamente una estafa de bitcoin de más de 1,05 millones de…
Juez exhorta a Mark Karpeles a enfrentar demanda por fraude
De acuerdo a lo dictaminado por el Juez de Distrito de Estados Unidos, Gary Feinerman, el ex jefe ejecutivo del exchange de criptomonedas de Mt. Gox, ya extinto, Mark Karpeles, deberá enfrentar una demanda por supuesto fraude presentada en…
Bitfinex y Tether enfrentan demanda colectiva en Washington
Bitfinex y su filial Tether fueron acusados por segunda vez desde el mes de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington. Los delitos por los que se les acusa son actividad fraudulenta y manipulación del mercado.
De…
Eurocámara ultima la creación de una comisión permanente sobre fraude fiscal
El ente continuará el trabajo llevado a cabo durante la pasada legislatura por otras comisiones especiales que estuvieron dedicadas a investigar diferentes escándalos en materia fiscal, como los llamados "Papeles de Panamá". Así lo…
Fraude del IVA le resta ingresos a España
España dejó de percibir 1.806 millones de euros por concepto del IVA en 2017, lo que supone un 2% de los 75.107 millones que tenía que haber recaudado en total según un informe publicado por la Comisión Europea.
La cifra es un punto…
G7 advierte sobre riesgos de criptomonedas como Libra
Las criptomonedas estables, como Libra -la divisa digital de Facebook- pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, pero también impulsar "graves riesgos". Por lo que deberán someterse a los estándares regulatorios más…
España detiene sospechosos de lavado de dinero en bitcoins
Un grupo de 35 personas fueron arrestadas en España por supuestos delitos de falsificación de tarjetas bancarias y lavado de dinero en la criptomoneda bitcoin. Así lo informó la policía al diario La Verdad, el pasado viernes.
El informe de…