Kevin Hobbs y Lisa Cheng, cofundadores de la plataforma blockchain Vanbex, son imputados por la policía canadiense debido a una supuesta estafa con oferta engañosa de moneda (ICO, por sus siglas en inglés) con la cual habrían obtenido ganancias por USD 22 millones.
La policía canadiense decidió…
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Chipre quiere aplicar un marco regulatorio contra el lavado de dinero
Chipre, a través de la Comisión de Valores e Intercambio se encuentra evaluando la posibilidad de adoptar el marco regulatorio de la Unión Europea (UE) relacionado con el lavado de dinero.
La CySEC indicó que solicitó la transposición de…
Mastercard y Visa aumentarán tarifas por transacciones
A partir del mes de abril los comerciantes de Estados Unidos deberán pagar un porcentaje más alto de tarifas de transacción para MasterCard y Visa.
Dichas tarifas corresponden al uso de las tarjetas de crédito o débito en puntos de venta…
Líderes de exchange Komid a la cárcel por falsificar volúmenes
El coreano de apellido Choi, CEO de la cripto bolsa coreana Komid, fue sentenciado a tres años de cárcel, mientras que el otro líder de la compañía fue condenado a dos años de prisión por fraude, malversación de fondos y mala conducta.
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MasterCard ofrece guía de seguridad para pagos online
El incremento que ha tenido el comercio electrónico en los últimos meses ha llevado a la marca de tarjetas de crédito y débito Mastercard a recoger en una guía las recomendaciones de seguridad para pagos online.
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Reino Unido quiere frenar el fraude de las criptomonedas
El Reino Unido, a través de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió un comunicado donde destacó que está trabajando para frenar las actividades fraudulentas que se observan en el mercado de las criptomonedas.
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Malta advierte sobre casa de cambio fraudulenta
Según el ente financiero Malta Financial Services Authority (MFSA) existe una hipotética casa de cambio de monedas digitales ilegal, que afirma contar con licencia para operar en dicho país. Primetradingbot operaría un esquema dudoso y…
CEO de Gaw Miner fue condenado a prisión
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Nueva York establece leyes de valores para criptomonedas
El juez federal de Nueva York, Raymond Dearie, estableció este martes 11 de septiembre que las leyes de valores del país son aplicables para procesar casos de fraudes con divisas digitales.
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Venezuela sancionará especuladores del mercado en criptomonedas
Las autoridades venezolanas anunciaron recientemente que aplicarán sanciones a quienes cometan fraudes con criptomonedas. En comunicado oficial, el ministro del Poder Popular para la Industria y Producción de Venezuela, Tareck El Aissami,…