En un acuerdo histórico, los países de la Unión Europea y la Eurocámara han unido fuerzas para fortalecer sus regulaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este pacto implica una ampliación de los sectores responsables de monitorear estos riesgos, así…
Lee mas...
Navegación de la etiqueta
Blanqueo de capitales
Venezolano fue detenido en España por crímenes cibernéticos
En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional española en Alicante, fue detenido un ciudadano venezolano señalado como el líder del aparato financiero de los 'Kelvin Security', uno de los grupos de hackers más destacados a nivel…
Fundador de FTX fue declarado culpable
El jurado de Nueva York que llevaba el caso de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, lo declaró culpable de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero que se le imputaban.
El juicio contra Bankman-Fried,…
Google Cloud revoluciona la lucha contra el blanqueo de capitales con su nuevo servicio
Google Cloud lanzó recientemente su servicio "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) después de una exitosa prueba con HSBC, el grupo de servicios financieros con sede en Londres.
AMLAI utiliza el aprendizaje automático para crear perfiles de…
UE acuerda reforzar control de las criptomonedas
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que…
Banco Central de Marruecos trabaja ley marco de criptomonedas
Abdellatif Jouahri, gobernador del banco central de Marruecos, declaró que un comité está trabajando para establecer una ley marco apropiado para regular las criptomonedas que permita combinar la innovación, tecnología y protección del…
Pareja fue detenida por blanqueo de millones en bitcoins
Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, a quienes la prensa estadounidense ha bautizado como los "Bonnie & Clyde de la era cripto", por un presunto delito de conspiración para…
Tesoro de EE.UU. publica estudio sobre NFTs
El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó recientemente una invetigación donde destaca el potencial de los tokens no fungibles (NFT) para las operaciones ilíticas de lavado de dinero, financiemiento del terrorismo, entre otros.
La…
Banco Español publica requisitos para inscripción de proveedores de criptomonedas
El principal Banco de España publicó en su página web oficial los registros, formularios y requisitos que deben cumplir los nuevos proveedores, personas físicas y jurídicas que deseen ofrecer los servicios de criptomonedas para su…
Reino Unido incauta $160 millones en criptomonedas
La policía de Londres, Reino Unido, informó este viernes sobre la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, valorada en 160 millones de dólares.
Agentes de las fuerzas policiales se encontraban haciendo una…
España presenta anteproyecto de ley para regular sector criptográfico
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, ha solicitado una consulta pública a fin de que sea aprobado un Anteproyecto de Ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de esta…
Corea del Sur regulará las criptomonedas
Este viernes se pudo conocer que la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que permitirá regular las criptomonedas.
Esta enmienda tiene como fin modificar la actual Ley sobre la presentación de informes y el uso de…