Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que faciliten su trazabilidad para evitar que los activos digitales…
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Blanqueo de capitales
Banco Central de Marruecos trabaja ley marco de criptomonedas
Abdellatif Jouahri, gobernador del banco central de Marruecos, declaró que un comité está trabajando para establecer una ley marco apropiado para regular las criptomonedas que permita combinar la innovación, tecnología y protección del…
Pareja fue detenida por blanqueo de millones en bitcoins
Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, a quienes la prensa estadounidense ha bautizado como los "Bonnie & Clyde de la era cripto", por un presunto delito de conspiración para…
Tesoro de EE.UU. publica estudio sobre NFTs
El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó recientemente una invetigación donde destaca el potencial de los tokens no fungibles (NFT) para las operaciones ilíticas de lavado de dinero, financiemiento del terrorismo, entre otros.
La…
Banco Español publica requisitos para inscripción de proveedores de criptomonedas
El principal Banco de España publicó en su página web oficial los registros, formularios y requisitos que deben cumplir los nuevos proveedores, personas físicas y jurídicas que deseen ofrecer los servicios de criptomonedas para su…
Reino Unido incauta $160 millones en criptomonedas
La policía de Londres, Reino Unido, informó este viernes sobre la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, valorada en 160 millones de dólares.
Agentes de las fuerzas policiales se encontraban haciendo una…
España presenta anteproyecto de ley para regular sector criptográfico
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, ha solicitado una consulta pública a fin de que sea aprobado un Anteproyecto de Ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de esta…
Corea del Sur regulará las criptomonedas
Este viernes se pudo conocer que la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que permitirá regular las criptomonedas.
Esta enmienda tiene como fin modificar la actual Ley sobre la presentación de informes y el uso de…
Autoridad financiera de Finlandia aprueba primer broker de criptomonedas Prasos
El primer broker registrado en Europa servirá como Operador de Criptomonedas e Instituciones de Medios de Pago, según la publicación realizada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN-FSA) quien asegura que el registro…
Australia realizará una auditoria a la empresa PayPal
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas dispuestas en la legislación contra blanqueo de capitales y…
Banco británico Lloyds congela 8.000 cuentas
El grupo bancario tomó la medida a finales del 2018 a raíz de un cambio en las leyes sobre lavado de dinero en la isla británica de Jersey, la cual funge como sede de la división internacional del banco.
La AFP manifestó que Lloyds…
Lionel Messi es acusado de blanqueo de dinero
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi, además de la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico…