Pareja fue detenida por blanqueo de millones en bitcoins

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, a quienes la prensa estadounidense ha bautizado como los «Bonnie & Clyde de la era cripto«, por un presunto delito de conspiración para blanquear miles de millones de dólares en criptomonedas robadas durante el hackeo de la plataforma Bitfinex en 2016, según anunció el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan presuntamente colaboraron en blanquear las ganancias obtenidas con los 119.754 bitcoins que fueron robados de Bitfinex y que, mediante transacciones no autorizadas, fueron enviados a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein.

El valor de los bitcoins robados en 2016 rondaría en la actualidad los 4.500 millones de dólares, frente a los algo más de 71 millones de dólares en que se valoraban los criptoactivos en el momento del ataque informático.

Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25.000 de esos bitcoins robados fueron transferidos desde la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de parte de los fondos sustraídos en cuentas controladas por Lichtenstein y Morgan.

El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94.000 bitcoins, con un valor actual de más de 3.600 millones de dólares permanecieron en la billetera y han podido ser incautados por el FBI.

De este modo, la operación representa «la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento de Justicia», según la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, quien aseguró que se demuestra que las criptomonedas «no son un refugio seguro para los delincuentes».

«Podemos rastrear el dinero a través de ‘blockchain’ y no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero», añadió el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés.

K. Tovar

Fuente: BI