El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra UBS y Credit Suisse por supuestas negligencias al permitir a algunos clientes rusos evadir las sanciones impuestas con motivo de la anexión de Crimea y de la invasión de Ucrania.

Según estas fuentes, lo que en un principio comenzó como citaciones judiciales dirigidas a una serie de bancos, evolucionó después en una investigación centrada en Credit Suisse. Asimismo, el Departamento de Justicia también estaría analizando posibles fallas por parte de UBS, que adquirió Credit Suisse en una fusión promovida por el Estado suizo unos meses atrás.

En cualquier caso, las indagaciones se encuentran en una fase temprana y no tienen por qué desembocar en cargos o multas. De hecho, aún no se han concertado entrevistas o careos con empleados o directivos, pero sí se ha requerido información sobre la gestión de las cuentas de clientes objeto de sanciones internacionales, no solo por la actual guerra en Ucrania, sino también por las impuestas a partir de la anexión rusa de Crimea en 2014.

Tras la noticia, las acciones de UBS llegaron a sufrir a mediodía una súbita caída en la bolsa de hasta 8 %, motivo por el que dejaron de cotizar momentáneamente, si bien reanudaron la negociación poco después y terminaron moderando su caída en el cierre a 2,9 1%.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Paul Fiedler, Unsplash)

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En un movimiento estratégico, el antiguo banco suizo Credit Suisse confirmó la partida de Francesca McDonagh, su jefa de operaciones, en un anuncio realizado el pasado lunes. Esta decisión se enmarca dentro del proceso gradual que conducirá a la desaparición de la marca Credit Suisse antes de 2025, mientras se integra con UBS.

Francesca McDonagh, quien previamente se desempeñó como consejera delegada del Banco de Irlanda desde 2017 hasta 2022, asumió su cargo en septiembre de 2022, cuando Credit Suisse emprendió un plan de reformas que finalmente no logró estabilizar la entidad. UBS adquirió Credit Suisse de manera urgente en mayo de este año para evitar su quiebra.

Hasta el momento, otros cargos clave en Credit Suisse se mantienen sin cambios, incluyendo a André Helfenstein como consejero delegado de la división suiza del banco y a Simone Westerfeld como responsable de clientes privados, según informó la agencia económica suiza AWP.

En cuanto al negocio de banca de inversión en Suiza, será dirigido por dos ejecutivos: Jens Haas, proveniente de Credit Suisse, y Martin Kesselring de UBS.

UBS anticipó a finales de agosto que la integración de Credit Suisse en su estructura conllevaría la pérdida de 3.000 empleos en Suiza, de los cuales un millar se verían afectados a corto plazo y los restantes 2.000 en los próximos años.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: Ian Taylor, Unsplash)

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UBS tiene previsto recortar alrededor de 3.000 puestos de trabajo en Suiza durante los próximos años como consecuencia de la compra de su rival Credit Suisse, pactada el pasado mes de marzo y completada en junio, según ha anunciado el consejero delegado de la entidad, Sergio Ermotti.

«En Suiza, desde un punto de vista proactivo, esperamos que en los próximos años se eliminen alrededor de 3.000 puestos de trabajo», ha señalado el banquero en una entrevista con Bloomberg TV, precisando que alrededor de un millar de este ajuste corresponderá directamente a la decisión de integrar el banco suizo de Credit Suisse.

En este sentido, el consejero delegado de UBS ha defendido que en el caso de haber optado por vender este negocio de Credit Suisse se habría requerido un recorte de unos 600 empleos, mientras que los otros 2.000 puestos que serán eliminados responden a las necesidades de la reestructuración.

Más allá de la situación en Suiza, el banquero ha reconocido que en el sector bancario resulta muy difícil acometer una reestructuración y extraer sinergias sin afectar a la plantilla, aunque ha subrayado que un gran elemento del ajuste del coste se debe a la planificación inmobiliaria, a la racionalización de las entidades jurídicas y al cierre de las plataformas informáticas, mientras que también hay que tener en cuenta factores como el desgaste natural, con las jubilaciones y la movilidad interna.

«Dicho esto, por supuesto, vamos a tener que tomar algunas medidas proactivas en materia de despidos en los próximos años», ha admitido, después de que la compra de Credit Suisse engordase en unos 45.000 empleados la plantilla de la entidad, hasta rondar los 120.000 trabajadores.

De tal modo, el consejero delegado de UBS ha destacado que, desde principios de año, en Credit Suisse se ha llevado a cabo ya una reducción de plantilla de 8.000 personas como consecuencia de las medidas de costes que Credit Suisse había iniciado y que se han ido acelerando en el segundo trimestre.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Bernadr Hermant, Unsplash)

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François Villeroy de Galhau, Gobernador de la Banque de France, expresó a los banqueros comerciales que el euro digital presenta beneficios para todos los interesados. Durante la Conferencia Mundial de Instituciones Oficiales organizada por el banco multinacional francés BNP Paribas, afirmó que la desintermediación no está en marcha.

Antes de abordar el tema de la moneda digital del banco central (CBDC) para Europa, Villeroy de Galhau explicó las razones por las cuales la crisis bancaria a principios de año no afectó a la eurozona. Atribuyó el mérito de mantener a salvo el sistema bancario a la regulación y supervisión europeas. Sin embargo, señaló que la adquisición de Credit Suisse por UBS planteó nuevas interrogantes sobre la resolución confiable de crisis. Mencionó que aún es necesario establecer un marco para que el BCE proporcione «liquidez de resolución del Eurosistema».

Villeroy de Galhau adoptó un tono más persuasivo al adentrarse en el «terreno menos consensuado» del euro digital. Planteó la pregunta retórica: «Si todo se está digitalizando, ¿por qué el dinero de los bancos centrales debería ser lo único que permanezca en papel?».

Continuó explicando que el euro digital sería un billete digital, o «Cash+». Su uso sería opcional, pero tendría la ventaja de permitir el uso del dinero del banco central en transacciones de comercio electrónico. Sin él, advirtió que tarde o temprano surgiría una crisis de confianza. Sin embargo, Villeroy de Galhau enfatizó que el euro digital no conduciría a la desintermediación debido a que los bancos centrales no tienen intenciones de abrir cuentas privadas.

El Gobernador de la Banque de France también destacó que la CBDC mayorista sería una empresa conjunta entre los bancos comerciales y centrales. Compartirían objetivos para fomentar las finanzas y valores tokenizados, así como facilitar la interoperabilidad transfronteriza.

Afirmó que el euro digital no sería un competidor para el dinero de los bancos comerciales y ayudaría a resistir el avance de las «stablecoins» probablemente emitidas por actores no europeos. Al contrario, Villeroy de Galhau declaró: «Nuestro deber muy probablemente será emitir una CBDC, pero nuestra voluntad es emitirla junto a ustedes, los bancos comerciales, y no en su contra».

K. Tovar

Fuente: Banque-France

(Fuente imagen referencial: Unsplash+)

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El Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional Suizo, en consulta con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), decidieron conjuntamente revertir la frecuencia de sus operaciones para inyectar liquidez en dólares en vista de las mejoras en las condiciones de financiamiento la moneda estadounidense.

De este modo, la frecuencia de estas operaciones para inyectar liquidez en dólares volverá a ser semanal en vez de diaria, como se ha venido celebrando desde que el pasado 19 de marzo los grandes bancos centrales anunciaran el cambio de frecuencia coincidiendo con el rescate de Credit Suisse y las turbulencias financieras en Estados Unidos.

En un comunicado, las instituciones han justificado el regreso a la frecuencia habitual de las operaciones anterior al rescate de Credit Suisse por «las mejoras en las condiciones de financiamiento en dólares estadounidenses y la baja demanda en las operaciones recientes de inyección de liquidez en dólares».

Asimismo, los bancos centrales aseguraron seguir listos para reajustar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses según lo justifiquen las condiciones del mercado.

Las líneas de canje entre estos bancos centrales son facilidades permanentes disponibles y sirven como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados mundiales de financiación, lo que ayuda a mitigar los efectos de dichas tensiones en la oferta de crédito a hogares y empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

K. Tovar

Fuente: Confidencial digital

(Fuente imagen referencial: archivo)

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El Gobierno de Suiza defendió su papel en el rescate de Credit Suisse Group mediante la adquisición de la entidad por su rival UBS al considerar que la intervención para evitar el colapso del segundo mayor banco del país era necesaria para evitar consecuencias «desastrosas».

«El Consejo Federal se vio obligado a intervenir para mantener la estabilidad tanto en Suiza como internacionalmente y para proteger la economía», indicó el presidente Alain Berset durante una sesión especial del Parlamento en la capital suiza, Berna.

El Parlamento de Suiza examinará durante tres días a partir de esta semana la actuación del Gobierno en el rescate de Credit Suisse, que cristalizó el pasado 19 de marzo en la adquisición de la entidad por UBS Group. La medida, descrita por Berset como la mejor opción para restablecer la confianza en los mercados, crea un gigante bancario cuyos activos son más del doble del tamaño de la economía suiza.

El Parlamento, al igual que los accionistas, no tuvo voz en el acuerdo, aunque este fue firmado por un pequeño grupo de parlamentarios de alto nivel, la llamada delegación financiera, por lo que la transacción no puede ser revertida.

En la junta general de accionistas de Credit Suisse, celebrada la semana pasada, la cúpula directiva del banco pidió disculpas por no haber logrado evitar el colapso de la entidad, fundada hace 167 años, asegurando que la precipitada fusión con UBS representaba la única alternativa para evitar una catástrofe, no sólo para Suiza, sino para la economía mundial.

K. Tovar

Fuente: Notiamerica

(Fuente imagen referencial: Le Temps)

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El banco suizo UBS anunció una oferta para recomprar los títulos de deuda con vencimiento a 2028 y 2032 emitidos el pasado viernes, apenas un par de días antes del acuerdo para la adquisición de Credit Suisse, cuyo importe agregado asciende a 2.750 millones de euros.

De este modo, UBS quiere adquirir los 1.500 millones de euros en bonos con interés fijo al 4,625 % y vencimiento en marzo de 2028, así como los 1.250 millones de euros en deuda con interés del 4,750 % y vencimiento en marzo de 2032, que fueron emitidos en ambos casos el 17 de marzo de 2023.

«El emisor ofrece comprar los Bonos a su respectivo precio de reoferta a la luz de las acciones corporativas excepcionales anunciadas el 19 de marzo de 2023, poco después la fecha de emisión», dijo el mayor banco de Suiza.

En este sentido, UBS decidió lanzar esta oferta como resultado de una evaluación prudente de los desarrollos recientes y su compromiso a largo plazo con sus inversores de crédito.

Las ofertas darán comienzo este miércoles y tendrán como fecha límite de vencimiento anticipado el 28 de marzo de 2023 y fecha límite de vencimiento final el próximo 4 de abril, a menos que se extiendan, retiren o rescindan a discreción exclusiva del emisor.

K. Tovar

Fuente: Bloomberg

(Fuente imagen referencial: archivo)

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El presidente de la Confederación helvética, Alain Berset, ha informado este domingo de la compra del banco suizo Credit Suisse por parte del banco UBS y ha dado cuenta de que el Gobierno garantizó el jueves 100.000 millones de francos suizos para la liquidez del banco.

El Gobierno suizo ha decidido ante la situación de inestabilidad y la falta de confianza en la entidad «apoyar la compra de Credit Suisse por parte de UBS», ha apuntado Berset en rueda de prensa desde el Palacio Federal de Berna.

«La situación es conocida, Credit Suisse es uno de los 30 bancos sistémicos a nivel mundial. Es uno de los dos principales bancos del país. Por lo tanto, no solo es decisivo para Suiza, para nuestras empresas, para los clientes privados, para sus propios empleados, sino también para la estabilidad de todo el sistema financiero», ha añadido Berset.

El dirigente suizo se ha referido a las «importantes turbulencias» sufridas en los últimos días por varios mercados financieros. «Esta turbulencia desestabilizó a los bancos más frágiles y este fue el caso de Credit Suisse. A pesar de la buena capitalización, Credit Suisse ha perdido la confianza de los bancos», ha explicado.

En consecuencia, «ante tal pérdida de confianza, asegurar el suministro de liquidez a un banco es una de las medidas a tomar como máxima prioridad». Por ello el Gobierno aprobó el jueves por la noche 50.000 millones en liquidez inmediata para Credit Suisse, lo cual ya se conocía. Ahora Berset ha anunciado que el total de garantías asciende a 100.000 millones francos suizos.

Ya el viernes el Gobierno llegó a la conclusión de que «ya no se podía restablecer la confianza necesaria y que era imprescindible una solución rápida que garantizara la estabilidad».

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Claudio Schwarz, Unsplash)

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Los efectos negativos de la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos llegaron a Europa. Este miércoles, Credit Suisse sufrió un desplome de acciones en la Bolsa y ha solicitado rescate al Banco Central Suizo.

A pesar de que no se menciona el término pánico en Europa, los analistas prevén más consecuencias colaterales de la quiebra de SVB.

Las acciones de Credit Suisse, el único banco que no está bajo supervisión del Banco Central Europeo, se habían desplomado en primera instancia 30 %, luego 14 % en la Bolsa de Zúrich. Sin embargo, horas más tarde remontaron 20 %.

El BCE, por su parte, ha iniciado el contacto con entidades financieras como BBWA, CaixaBank, Sabadel, Santander para conocer el grado de exposición a Credit Suisse. Afortunadamente, la exposición es baja y no parecen tener afectación.

Sin embargo, el panorama se ha tornado más turbio para Credit Suisse debido a que el Banco Nacional Saudí, principal accionista de la entidad, se negó a darle más asistencia financiera.

Los supervisores europeos se mantienen monitoreando el escenario mundial, pero particularmente en Estados Unidos. Asimismo, se encuentran enfocados en otros factores con incidencia en la crisis financiera, como la inflación y la subida de tipos prevista por el BCE para este jueves.

M.Pino

Fuente: 20minutos

(Fuente imagen referencial: Boris Roessler, dpa)

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El grupo bancario Credit Suisse ha decidido vender parte de su negocio en el área de fideicomisos en filiales ubicadas en las Bahamas, Guernsey y Lietchestein.

La decisión fue dada a conocer este martes a través de un comunicado que expresa claramente el deseo de Credit Suisse de desligarse del pasado, con la venta de su negocio en paraísos fiscales.

El conglomerado financiero se desprenderá “de su unidad Credit Suisse Trust (CST). Una parte la compra la firma Butterfield (el negocio en Singapur, Bahamas y Guernsey) y otra parte el despacho de abogados Gasser, que se quedará con el resto del negocio de la división de Credit Suisse para gestionarlo desde Liechtenstein”, según han indicado a los medios.

Los escándalos de los últimos años sobre el uso de “empresas pantallas” para evadir impuestos que han involucrado a Credit Suisse llevaron a tomar esta decisión.

Para el banco suizo, 2022 debe ser un año de transición hacia un desempeño más transparente, alejado de demandas y pleitos legales que acarran daños colaterales.

Por otro lado, Credit Suisse aspira a una reestructuración, en medio de rumores de posible compra o disolución del grupo. En todo caso, actualmente están enfocados en reducir riesgos legales.

M.Pino

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Fuente: cincodias

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