Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sacaron a Emiratos Árabes Unidos e Islas Marshall de su lista negra de paraísos fiscales, así como excluyeron a Suiza, Serbia, Albania, Costa Rica y Mauricio de la lista gris.
De esta forma, el documento de la UE que enumera…
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lavado de dinero
Chainalysis lanza alertas para transacciones sospechosas con criptomonedas
En un artículo reciente en su blog oficial, la empresa de análisis blockchain Chainalysis anunció el lanzamiento de alertas para las transacciones en criptomonedas que resulten sospechosas.
De acuerdo con Chainalysis, los alertas -en las…
G7 advierte sobre riesgos de criptomonedas como Libra
Las criptomonedas estables, como Libra -la divisa digital de Facebook- pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, pero también impulsar "graves riesgos". Por lo que deberán someterse a los estándares regulatorios más…
Policía finlandesa detiene red de blanqueo de dinero
La Policía Nacional llevó a cabo una macrooperación contra una red criminal de ciudadanos finlandeses que buscó refugio en España para blanquear 40 millones de euros a través de 16 páginas web de prostitución para países nórdicos que habían…
Holanda profundiza lucha contra el lavado de dinero
El ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra, conjuntamente con el ministro de Justicia y Seguridad, Ferdinand Grapperhaus, luchan por reducir los riesgos asociados actualmente a las divisas criptográficas en el país como medida…
Incautan millones de bolívares venezolanos en caja de Banco Central de Irak
Según el delegado Fabricio Oliveira responsable de la operación; la caja fuerte se consiguió en Cajú un barrio de la zona centro de Río de Janeiro. Asimismo, aseveró que los millones de bolívares venezolanos que se incautaron están siendo…
España detiene sospechosos de lavado de dinero en bitcoins
Un grupo de 35 personas fueron arrestadas en España por supuestos delitos de falsificación de tarjetas bancarias y lavado de dinero en la criptomoneda bitcoin. Así lo informó la policía al diario La Verdad, el pasado viernes.
El informe de…
ALBA Petróleos es investigada por vínculos con Pdvsa
El gobierno de Venezuela anunció mediante la cuenta de Twitter del Ministerio Público que especialistas de la Unidad Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador continúan con un exhaustivo análisis de la…
Rakuten y CipherTrace afinan mecanismos contra el lavado de dinero
La empresa de comercio minorista Rakuten, concretó una alianza con la firma de análisis blockchain CipherTrace con el fin de dar cumplimiento a las regulaciones y el reglamento establecido en el sector.
El objetivo es que Rakuten Wallet…
Ollanta Humala acusado de lavado de dinero por caso Odebrecht
El fiscal Germán Juárez Atocha, miembro del equipo de la Fiscalía de Perú que investiga el caso, indicó que han presentado una acusación formal por lavado de dinero en el caso Odebrecht contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa…
FBI cerró dominio por lavado de dinero y otros delitos
Todo apunta a que el FBI habría cancelado al sitio web DeepDotWeb, una página que se dedicaba a la búsqueda y noticias relacionadas con la dark web.
Cuando se intenta ingresar a estos sitios, la página muestra el logo del FBI para sus…
Binance busca mejorar medidas antilavado de dinero
La asociación entre la exchange Binance y la startup inglesa de análisis blockchain Elliptic busca mejorar las medidas en cuanto al lavado de dinero.
Desde hace varios meses la empresa creada por Changpeng Zhao ha estado comprometida con…