Las autoridades fiscales de Francia están investigando a la plataforma cripto Binance por presunto fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, entre otros cargos.
Es la segunda vez que la empresa está bajo investigación judicial por estos presuntos delitos, que además podrían incluir…
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blanqueo de dinero
EE.UU. y México buscarán prevenir delitos financieros
Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pertenecientes a dos oficinas clave involucradas en la lucha contra el fentanilo y su financiación, viajaron a México la semana pasada. Su objetivo fue reunirse con homólogos del…
Changpeng Zhao dimite como CEO de Binance
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos renunciar y declararse culpable de varios delitos.
De acuerdo con The Wall Street…
La FED multa al Deutsche Bank con 186 millones de euros
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha multado al grupo Deutsche Bank, su división en Nueva York y otras filiales en el país con 186,4 millones de dólares (166,7 millones de euros) tras concluir que la entidad alemana no aplicó…
Europa limita a 1.000 euros las transacciones anónimas en criptomonedas
La Unión Europea aprobó establecer un tope de 1.000 euros a las transacciones anónimas en criptomonedas con el objetivo de frenar delitos como el blanqueo de dinero y el financiamiento de actos terroristas.
En este sentido, “las entidades,…
Corea del Sur lanzará el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales
Este año Corea del Sur implementará el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales, según un anuncio del Ministerio de Justicia del país asiático, que tendrá como objetivo principal reducir delitos relacionados con el mercado cripto, como…
Detenidas más de 1.000 personas en China por fraude con criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública de China detuvo más de mil personas en una operación contra una red acusada de "actividades fraudulentas" relacionadas con criptomonedas. Las detenciones fueron realizadas en Beijing, la región vecina de…