El Banco Central de Brasil implementará nuevas regulaciones en el mercado de criptomonedas para evitar delitos como el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas en el ámbito digital.

Según el anuncio hecho el lunes 10 de noviembre, las nuevas normas del BCB entrarán en vigencia en febrero de 2026 y estarán enfocadas al control de las transferencias internacionales con activos virtuales, sometiéndolos a la legislación que existe para el mercado de cambio.

“Además, habrá un límite equivalente a 100.000 dólares para aquellas operaciones que sean realizadas con empresas que no están debidamente registradas como operadoras en el mercado de divisas nacional”, según el ente regulador.

Por otra parte, se prevé que las empresas que operen en esos mercados virtuales en el país sudamericano “deberán tener un capital mínimo de entre 10 y 37 millones de reales (1,8 millones de dólares) según el área en que actúen, y contar con la debida representación legal en el país”.

Es importante destacar que el BCB fijó un plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la normativa “para las empresas que ya operan en el mercado nacional de monedas virtuales se adapten a esas determinaciones”.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Erling Løken Andersen en Unsplash)        

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Las autoridades fiscales de Francia están investigando a la plataforma cripto Binance por presunto fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, entre otros cargos.

Es la segunda vez que la empresa está bajo investigación judicial por estos presuntos delitos, que además podrían incluir tráfico de drogas.

De hecho, se habla de que esta nueva pesquisa sería una extensión de la investigación iniciada en Francia en 2023, “que se centró en el presunto papel de la plataforma en la ayuda al blanqueo de dinero y actividades de financiación ilícita, entre otras presuntas infracciones”.

Ese año el mercado de los exchanges de criptomonedas experimentó un colapso por el caso de la quiebra de FTX y otras plataformas. “La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otros organismos iniciaron acciones legales contra grandes operadores como Binance, Coinbase y otros operadores de criptomonedas”.

Entre los casos más sonados estuvo el de Coinbase, que refutaba las demandas y hacía. En el caso de Binance, la empresa “alcanzó el mayor acuerdo en la historia del DOJ. La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas, con mejoras en el cumplimiento y cambios en la dirección. Sin embargo, el caso de la SEC contra la mayor empresa centralizada siguió adelante”.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Kanchanara en Unsplash)

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Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pertenecientes a dos oficinas clave involucradas en la lucha contra el fentanilo y su financiación, viajaron a México la semana pasada. Su objetivo fue reunirse con homólogos del Gobierno de México y representantes del sector financiero de EE.UU. y México para profundizar la colaboración contra las finanzas ilícitas.

Esta visita se produjo después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitara México en diciembre de 2023. Durante su visita, Yellen expresó el compromiso del Departamento del Tesoro de “utilizar todas las herramientas a su disposición para desarticular la capacidad de los narcotraficantes de vender este veneno en nuestro país”.

El 8 de febrero, funcionarios de la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro presidieron una mesa redonda sobre finanzas ilícitas en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), la autoridad mexicana de regulación bancaria y de títulos valores.

Durante este diálogo público-privado, se abordaron temas relacionados con delitos financieros transfronterizos, como el blanqueo de ingresos provenientes del tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción perpetrados por organizaciones de criminalidad transnacional.

La mesa redonda también se centró en el papel de las organizaciones especializadas en el lavado de dinero para ocultar las ganancias derivadas de estas actividades ilícitas. Participaron instituciones financieras, unidades de inteligencia financiera, autoridades reguladoras y organismos de aplicación de la ley tanto de Estados Unidos como de México.

El 9 de febrero, la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, convocó al 19° Grupo de Trabajo Bilateral de Banca Pública y Privada.

.El objetivo fue reunir a instituciones financieras, responsables de políticas, autoridades reguladoras y entidades de supervisión de ambos países para promover prioridades estratégicas bilaterales en la lucha contra la financiación ilícita.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Imagen referencial: Kenny Eliason en Unsplash)

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El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos renunciar y declararse culpable de varios delitos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo entre las partes “incluye que se declaren culpables tanto él como la empresa de cargos relacionados con blanqueo de dinero y el abono de una multa de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para Zhao y de 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance”.

El tribunal determinó que tanto la empresa como Zhao actuaron fuera de la normativa estadounidense entre 2017 y 2022, contraviniendo los estándares regulatorios.

Las leyes en Estados Unidos se han vuelto más severas en el mercado de las criptomonedas, donde los casos de robo y fraude se han incrementado. En su afán de lucro, Binance obvió las leyes y además no puso en marcha un programa eficaz para prevenir actos delictivos o sospechosos con criptomonedas.

La SEC ha endurecido la vigilancia de las transacciones con monedas digitales, con especial énfasis en países a los cuales ha aplicado sanciones y donde prevalecen grupos irregulares.

Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3

— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023

M.Pino

Fuente: elindependiente

(Fuente imagen referencial: @Criptoinforme, red social X)

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha multado al grupo Deutsche Bank, su división en Nueva York y otras filiales en el país con 186,4 millones de dólares (166,7 millones de euros) tras concluir que la entidad alemana no aplicó suficientes medidas para prevenir el blanqueo de dinero ni mitigó «suficientemente» los riesgos en su relación con la filial de Danske Bank en Estonia.

«La junta ha determinado que Deutsche Bank hizo progresos correctores insuficientes tras los decretos judiciales de 2015 y 2017 y halló que los controles internos de prevención del lavado de dinero y los procesos de gobernanza fueron deficientes en su anterior relación con la división estonia de Danske Bank», ha razonado la Fed en un informe publicado el miércoles.

La penalización impuesta se subdivide en dos tramos, de los que 140,2 millones de dólares (125,4 millones de euros) se corresponden con la multa por incumplir los decretos previos, mientras que 46,2 millones de dólares (41,3 millones de euros) se justifican en las prácticas de gobernanza «inseguras e irresponsables» en su trato con Danske Estonia.

La Fed ha asegurado que esta filial contaba con un largo historial de ‘ratings’ de alto riesgo, así como niveles elevados de actividades sospechosas que Deutsche Bank no «mitigó suficientemente» a pesar de las advertencias realizadas en 2013 y 2014 por su propio personal ‘senior’ encargado del ‘compliance’ legal. No fue hasta octubre de 2015 que Deutsche Bank dio por finalizada la relación con Danske Estonia.

Asimismo, el instituto emisor ha informado que el nuevo documento obliga a Deutsche Bank «priorizar» el acatamiento de otros requisitos de importancia «crítica» de las órdenes emitidas con anterioridad por la junta. Como parte del proceso, el banco germano deberá revisar sus políticas de gestión de riesgos y de gobernanza.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: cmophoto.net, Unsplash)

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La Unión Europea aprobó establecer un tope de 1.000 euros a las transacciones anónimas en criptomonedas con el objetivo de frenar delitos como el blanqueo de dinero y el financiamiento de actos terroristas.

En este sentido, “las entidades, como los bancos, los administradores de activos y criptoactivos, los agentes inmobiliarios y virtuales y los clubes de fútbol profesional de alto nivel, estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes, qué es lo que poseen y quién controla la empresa”.

Las autoridades de la UE buscan salvaguardar los fondos de los inversionistas, ya sean empresas o particulares, de la vulnerabilidad del mercado cripto y la crisis actual en el escenario global.

El tope establecido por los eurodiputados aplica para las transacciones anónimas. Las realizadas en efectivo quedarán en 7.000 euros.

La medida, que será debatida de forma definitiva en una sesión plenaria en abril, tiene su base en la seguridad y protección de activos y personas.

M.Pino

Con información de Bolsamania y otros medios especializados en criptomonedas

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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Este año Corea del Sur implementará el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales, según un anuncio del Ministerio de Justicia del país asiático, que tendrá como objetivo principal reducir delitos relacionados con el mercado cripto, como robo de fondos y blanqueo de dinero.

La regulación de las transacciones en bitcoin y otras criptomonedas será puesta en marcha este año, de acuerdo con el diario surcoreano ‘khgames’, con monitoreo de la procedencia del dinero en cada operación, buscando reducir actividades ilícitas.

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha indicado que el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales será aplicado como «respuesta a la sofisticación de la delincuencia, mejoraremos la infraestructura forense. Construiremos un sistema de justicia penal que cumpla las normas internacionales”.

Se espera que este sistema entre en vigencia en el primer semestre de 2023, con la promesa de un segundo mecanismo de control que sería lanzado en el segundo semestre, de acuerdo con el Ejecutivo.

La creación de un entorno comercial seguro para los tenedores de bitcoin y otras criiptomonedas en Corea del Sur, exige la cooperación de diversos entes de seguridad, como los exchange cripto, la policía y otros entes de investigación.

M.Pino

Fuente: bolsamania

(Fuente imagen referencial: Traxer, Unsplash)

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El Ministerio de Seguridad Pública de China detuvo más de mil personas en una operación contra una red acusada de «actividades fraudulentas» relacionadas con criptomonedas. Las detenciones fueron realizadas en Beijing, la región vecina de Hebei, la región de Shanxi (norte) y Liaoning, una provincia fronteriza con Corea del Norte.

Las personas son acusadas de manipular criptomonedas para «blanquear dinero» procedente de estafas por teléfono e Internet. Sin embargo, las autoridades no detallaron las cantidades implicadas ni las criptos utilizadas.

La administración del gobierno está preocupada por el riesgo especulativo que suponen las criptomonedas, debido a su anonimato y la imposibilidad de ser rastreadas por el sistema financiero, así como para la estabilidad social. Sin embargo, sostiene la tenencia de la moneda virtual.

Beijing se había convertido en un bastión del Bitcoin, pero a partir del 2019 cambió su posición radicalmente, considerándolas instrumentos al servicio de actividades ilícitas prohibiendo los pagos en criptoactivos.

En las últimas semanas China fortaleció las prohibiciones a la llamada minería de bitcoins, el proceso de creación de criptomonedas que consume mucha energía.

M. Rodríguez

Fuente: elcomercio

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