El primer broker registrado en Europa servirá como Operador de Criptomonedas e Instituciones de Medios de Pago, según la publicación realizada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN-FSA) quien asegura que el registro corresponde a los proveedores de servicios de criptoactivos…
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Blanqueo de capitales
Australia realizará una auditoria a la empresa PayPal
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas dispuestas en la legislación contra blanqueo de capitales y…
Banco británico Lloyds congela 8.000 cuentas
El grupo bancario tomó la medida a finales del 2018 a raíz de un cambio en las leyes sobre lavado de dinero en la isla británica de Jersey, la cual funge como sede de la división internacional del banco.
La AFP manifestó que Lloyds…
Lionel Messi es acusado de blanqueo de dinero
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi, además de la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico…
Pecunpay y LINK Mobility lanzan sistema de reconocimiento biométrico
La entidad de dinero electrónico Pecunpay y LINK Mobility, proveedor de mensajería y soluciones móviles orientado a empresas, han desarrollado un sistema de reconocimiento biométrico para que fintech y neobancos luchen contra el blanqueo de…
Presidente de Swedbank renuncia por presunto blanqueo de capitales
Lars Idermark, el presidente de Swedbank, renunció el viernes a su cargo con efecto inmediato. De esta manera rueda la cabeza del consejo de administración de la mayor entidad hipotecaria de Suecia.
Se presume que Swedbank participó en el…
El banco UBS es condenado a cancelar multa por blanqueo
El Tribunal de Gran Instancia de París impuso la condena solicitada por la Fiscalía Nacional Financiera porque aparentemente el banco creó un sistema de evasión fiscal que permitió escapar del fisco francés 10.000 millones de euros entre…