La Unión Europea aprobó establecer un tope de 1.000 euros a las transacciones anónimas en criptomonedas con el objetivo de frenar delitos como el blanqueo de dinero y el financiamiento de actos terroristas.
En este sentido, “las entidades, como los bancos, los administradores de activos y…
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Delitos
Poder Judicial de Perú reitera prisión provisional para Pedro Castillo
El Poder Judicial de Perú ha desestimado el 'habeas corpus' que buscaba anular la prisión provisional del expresidente Pedro Castillo, acusado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y…
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Wells Fargo pagará US$ 3.700 millones en multas y reembolsos
Wells Fargo deberá cancelar a los reguladores de Estados Unidos la cantidad de US$ 3.700 millones por concepto de multas y reembolsos, ante las acusaciones de delitos relacionados con hipotecas y préstamos.
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Jhon McAfee imputado por fraude con criptomonedas
El fundador de la empresa de antivirus McAfee, Jhon McAfee, fue imputado por la justicia estadounidense debido a delitos relacionados con fraude y blanqueo de dinero en criptomonedas.
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