El Banco Central de Brasil implementará nuevas regulaciones en el mercado de criptomonedas para evitar delitos como el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas en el ámbito digital.

Según el anuncio hecho el lunes 10 de noviembre, las nuevas normas del BCB entrarán en vigencia en febrero de 2026 y estarán enfocadas al control de las transferencias internacionales con activos virtuales, sometiéndolos a la legislación que existe para el mercado de cambio.

“Además, habrá un límite equivalente a 100.000 dólares para aquellas operaciones que sean realizadas con empresas que no están debidamente registradas como operadoras en el mercado de divisas nacional”, según el ente regulador.

Por otra parte, se prevé que las empresas que operen en esos mercados virtuales en el país sudamericano “deberán tener un capital mínimo de entre 10 y 37 millones de reales (1,8 millones de dólares) según el área en que actúen, y contar con la debida representación legal en el país”.

Es importante destacar que el BCB fijó un plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la normativa “para las empresas que ya operan en el mercado nacional de monedas virtuales se adapten a esas determinaciones”.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Erling Løken Andersen en Unsplash)        

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Los pagos con tarjeta de débito, o de crédito, son la rutina diaria en el comercio global. La tecnología facilita el proceso y brinda comodidad a los clientes.

Sin embargo, es importante mantenerse alerta al momento de utilizar los puntos de venta para no ser víctima de ilícitos como cobros por duplicado, cargos que no corresponden al precio del artículo o bien adquirido, entre otros.

La factura o recibo que emiten los POS en comercios, restaurantes, supermercados debe servir como prueba del cobro correcto. De allí la importancia de solicitar este ticket al momento de hacer el pago, ya que es el derecho del consumidor y lo que establecen las leyes, dado que ese recibo refleja todos los datos de la transacción.

Prestar atención a la pantalla del dispositivo al momento del pago para verificar que el importe sea el correcto es la recomendación principal en el comercio digital. De esta manera la persona que está cancelando un monto se asegura de que no le cobren de más.

Muchas entidades bancarias mantienen la política de enviar un SMS al cliente al usar su tarjeta a partir de montos específicos, lo cual permite llevar un control de los consumos de manera detallada.

M.Pino

(Imagen referencial: Yoco Photography en Unsplash)

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Un estudio de la plataforma Crypto ISAC ha revelado la preferencia de los delincuentes por el dinero en efectivo para sus fechorías ante las criptomonedas.

El dinero en efectivo no deja huella digital, por lo que resulta casi imposible detectar las transacciones ilícitas. De allí que sea la herramienta preferida de los delincuentes.

En contraposición, en el caso de las criptomonedas la tecnología blockchain “ofrece una mayor transparencia y trazabilidad”.

Crypto ISAC detalla en el informe que a pesar de que “es imposible rastrear la cantidad exacta de actividad ilícita en el espacio financiero tradicional, la cantidad estimada de dinero blanqueado a nivel mundial en un año es del 2-5% del PIB mundial; es decir, entre 800.000 y 2 billones de dólares”.

Por su parte, la empresa de blockchain Chainalysis detalló que el año pasado apenas “0,34 % del volumen de transacciones en la cadena estaba vinculado a actividades ilícitas”.

En todo caso, las criptomonedas han sido vinculadas por largo tiempo a delitos en transacciones que han causado el colapso de exchanges que solo representan una pequeña parte del volumen total de criptomonedas.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Pepi Stojanovski en Unsplash)

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La red social X, propiedad de Elon Musk, ha sido vetada en distintos países bajo el argumento de que viola las normativas internas de dichas naciones, además de la difusión de mensajes de odio, información falsa o simplemente no nombrar representación legal en cada territorio.

El caso más reciente, después de Venezuela, ha sido el cierre de X en Brasil por orden judicial. Sin embargo, otros países, como Turquía, China o Uzbekistán habían dado la misma orden en otro momento.

La lista de países donde la red social X fue bloqueada, hasta los momentos, incluye:

• China: El país asiático bloqueó la red social llamada en ese momento Twitter en junio de 2009, apenas a dos días del 20º aniversario de la represión de las manifestaciones prodemocracia en la plaza de Tiananmén. Los ciudadanos utilizan Weibo y WeChat.
• Irán: Durante las manifestaciones por las elecciones presidenciales de junio de 2009, Twitter fue prohibido y se mantiene hasta la actualidad.
• Turkmenistán: El país de Asia Central inició el bloqueo de Twitter a principios de 2010, al igual que otros servicios y sitios web extranjeros. La navegación por Internet es vigilada por las autoridades y es proporcionada exclusivamente por la empresa estatal TurkmenTelecom.
• Corea del Norte: A pesar de que el país abrió su cuenta en la red social en 2010, procedió al  bloqueo en abril de 2016, al igual que Facebook, YouTube y sitios web de apuestas y pornografía. Solo tienen acceso a Internet algunas dependencias gubernamentales y el mismo está bajo el control del sistema de gobierno.
• Birmania: Twitter está bloqueado en este país desde febrero de 2021, luego de las protestas contra el golpe militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
• Rusia: El gobierno de Vladímir Putin bloqueó Twitter aplicando unas ralentizaciones a partir de 2021. Desde Moscú argumentaron que la red social difundía contenidos ilegales. Formalmente, eliminó el acceso desde marzo de 2022, apenas inició la invasión de Ucrania. Muchos ciudadanos rusos continúan utilizando X a través de servicios de VPN.
• Pakistán: Desde febrero de 2024 fue prohibido el acceso a X por razones de seguridad, según argumenta el gobierno.
• Venezuela: La prohibición de la red social X fue ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 9 de agosto, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral lo declaró ganador para un tercer mandato.
• Brasil: El juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la suspensión definitiva de X en el país el 30 de agosto luego de que fueran reactivadas algunas cuentas cuya suspensión había sido ordenada por los tribunales brasileños. La multa para quienes ingresen a la plataforma utilizando VPN sería de 50.000 reales (aproximadamente 8.900 dólares) por día.

M.Pino

Fuente: rfi

(Imagen referencial: Thom Holmes en Unsplash)

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Los delitos con criptomonedas serán penados en Italia mediante normativas que establecen multas entre 5.000 euros y 5 millones de euros (USD $5.400 y USD $5,4 millones).

Las personas que cometan delitos “como tráfico de información privilegiada, divulgación ilegal de información privilegiada o manipulación del mercado relacionada con monedas digitales” deberán pagar las altas sumas establecidas por las autoridades.

Italia busca implementar medidas más estrictas en el mercado cripto para controlar los riesgos vinculados a los activos digitales. Todo en el marco de las nuevas leyes de la Unión Europea, la Ley de Mercados de Activos Criptográficos, MiCA. 

El proyecto de nuevas sanciones en Italia designa establece que el banco central del país y al organismo de control del mercado, Consob, serán los encargados de la implementación.

Las nuevas regulaciones se suman medidas independientes del gobierno italiano para regular a la industria cripto.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Kanchanara en Unsplash)

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La ministra chilena de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó este sábado el acto donde se promulgó la ley de protección contra la violencia hacia la mujer.

El instrumento legal fue promulgado tras siete años de trámite ante el Congreso chileno. La ministra destacó la importancia del acceso de las víctimas a la justicia, así como la implementación de los mecanismos de prevención, protección, atención, reparación.

Orellana señaló que la nueva ley incorpora a los “niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.

El gobierno chileno avanza de esta manera en mecanismos más eficaces orientados a romper el ciclo de la violencia transmitido de generación a generación.

La ley fortalece áreas como medidas cautelares y “establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su adecuado cumplimiento, además de ampliarlas a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia”.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Unsplash+, en colaboración con Getty Images)

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Durante la marcha de este sábado 13 de abril, convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el presidente de la nación, Nicolás Maduro propuso reformar la Constitución para incluir la cadena perpetua para delitos como corrupción y traición a la patria. Asimismo, planteó la inhabilitación política de por vida.

El actual presidente y candidato a la reelección en los comicios del próximo 28 de julio aprovechó para hacer el planteamiento durante la convocatoria para recordar 22 años del regreso de Hugo Chávez al poder tras un golpe de Estado registrado el 11 de abril de 2002.

Señaló que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y que en ese sentido convocaba al pueblo a debatir sobre el tema. De momento no ha realizado una convocatoria formal para la realización de un referendo”.

Con respecto a la pena máxima contemplada por las leyes venezolanas, existe la condena a 30 años de cárcel, como señala el artículo 44 de la Constitución, donde se lee que “las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”.

Con respecto a las inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos, “una de las formas para establecer esta sanción es a través de la Contraloría General de la República, que puede emitir estas sanciones de manera temporal en caso de sentencia firme”.

M.Pino

Fuente: CNN

(Imagen referencial: @PresidencialVen, X)

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El financiamiento de actividades terroristas además del chantaje y solicitud de pago de rescate en criptomonedas son algunos los delitos que la policía española ha enfrentado recientemente, en una operación internacional.

Según informaron la Policía Nacional de España, “en colaboración con las autoridades de otros países, desmanteló a una red que apoyaba a ISIS establecida y que realizaba transacciones de criptomonedas para financiar sus actividades terroristas a lo largo de tres continentes”.

La operación internacional culminó con la detención de cinco personas, “dos personas en la provincia de Valencia y a otras tres en las de Alicante, Cáceres y Guipúzcoa”. Se pudo conocer que cuatro de los detenidos ya se encuentran en prisión.

El seguimiento a este caso duró dos años y medio, se realizó en dos fases y participaron los cuerpos de seguridad de Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Mauritania y Suiza.

El grupo de apoyo a Isis movilizaba altas sumas de dinero en envíos internacionales, además de criptomonedas. La acción policial conjunta “conllevó la incautación de fondos en moneda digital por valor de casi 200.000 euros”.

Durante una operación distinta, la Policía Nacional de España detuvo a cuatro personas por el caso de extorsión a una familia para cobrar 4.000.000 de euros en criptomonedas por concepto de una deuda inexistente. Las demandas fueron hechas bajo amenaza de causar daños a las víctimas.

Por este caso, permanecía abierta una investigación desde finales de octubre “cuando un hombre denunció ante agentes especializados del grupo de Secuestros y Extorsiones que estaba siendo víctima de una extorsión», señaló la policía.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Unsplash+, en colaboración con Getty Images)

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A través de un comunicado de la Comisión Europea este miércoles, el organismo ratificó que intensificará la lucha contra los delitos que son cometidos por mensajes de odio diseminados a través de Internet.

La inmediatez del contenido que los usuarios publican en las redes sociales ha causado lamentables enfrentamientos entre poblaciones, particularmente por diferencias de culto, raza u orientación sexual.

“Europa está experimentando un alarmante aumento de la incitación al odio y de los delitos motivados por el odio y las pruebas demuestran que las comunidades judía y musulmana se han visto especialmente afectadas”, indica el comunicado de la CE.

De acuerdo con el organismo, se aumentará el presupuesto asignado para la protección de lugares de culto, lo cual incluye un incremento de 5 millones de euros (5,4 millones de dólares) que permitirá actuar contra las amenazas del creciente antisemitismo.

La incitación al odio en línea, así como las amenazas ilegales, es otro de los puntos en los que intensificarán las normas. Para ello cuentan con “un código de conducta firmado con las plataformas de Internet, que se ultimará en los próximos tres meses, además de la regulación más estricta para las grandes plataformas en línea que se ha introducido a principios de este año en la Ley de Servicios Digitales”.

Este documento data de 2016, cuando las plataformas Facebook, X (antes Twitter), Youtube, además de Microsoft se comprometieron a luchar contra la promoción del odio en Internet. Luego se sumaron TikTok, LinkedIn e Instagram.

M.Pino

Fuente: finanzasdigital

(Fuente imagen referencial: Thomas Lefebvre, Unsplash)

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El jurado de Nueva York que llevaba el caso de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, lo declaró culpable de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero que se le imputaban.

El juicio contra Bankman-Fried, de 31 años, duró casi un mes. El jurado neoyorkino compuesto por doce miembros llegó al veredicto de culpabilidad por fraude a miles de víctimas que perdieron su dinero a manos de la plataforma.

Las vistas en el proceso se llevaron tres días. El fundador de FTX ya se había declarado no culpable de los cargos que le imputaban. Llegó incluso a negar que conociera los malos manejos de FTX y su empresa hermana, Alameda Research.

No obstante, no pudo convencer al jurado de que nunca tuvo malas intenciones contra los clientes.

“La fiscal adjunta Danielle Sassoon sometió a un duro interrogatorio a Bankman-Fried, señaló contradicciones entre sus declaraciones privadas y públicas y obtuvo su confesión, por ejemplo, de que FTX daba una cuantiosa línea de crédito privilegiada a Alameda, que usó los fondos de los clientes para jugar, como afirmó en los argumentos de cierre”.

Es importante recordar que sobre Sam Bankman-Fried pesaba una acusación por presunto desvío de casi USD 9000 millones de los clientes de FTX para otros fines. La suerte está echada y le espera una pena de casi cien años de prisión, a pesar de que la sentencia está pendiente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera la condena como una victoria que marca un hito en el mercado criptográfico. Es un triunfo que manda un claro mensaje a la industria de que no se tolerarán los fraudes ni daños a los inversionistas y clientes.

M.Pino

Fuente: Pagina12

(Fuente imagen referencial: @bancaynegocios, red social X)

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