La Unión Europea (UE) tomó la decisión de eliminar a Bahamas, Belice, las islas Seychelles y las islas Turcas y Caicos de su lista de paraísos fiscales. Sin embargo, Panamá permanece en dicha lista. Esta medida ha sido objeto de controversia y ha generado opiniones encontradas.
La lista, que fue…
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evasión fiscal
Departamento del Tesoro vigilará de cerca a las criptomonedas
Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que de ahora en adelante vigilará más de cerca las actividades con criptomonedas.
Según indicó el organismo estadounidense, esta medida se toma debido a que el uso de…
Gran Bretaña busca evasores fiscales criptográficos
El tema de los datos de quienes realizan transacciones cripto cada vez va cobrando mayor importancia y se está convirtiendo en una exigencia mundial. Cada día son más los países que se suman para impedir, evitar o controlar la privacidad de…
Banco británico Lloyds congela 8.000 cuentas
El grupo bancario tomó la medida a finales del 2018 a raíz de un cambio en las leyes sobre lavado de dinero en la isla británica de Jersey, la cual funge como sede de la división internacional del banco.
La AFP manifestó que Lloyds…
Panama Papers permitieron la recuperación de $1.200 millones
Luego de que hace tres años se revelaran datos en los famosos Panama Papers, al menos 22 países afectados lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares.
Así lo indicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)…
CoinSmart busca reducir la evasión de impuestos en Canadá
La evasión fiscal es uno de los delitos comunes con dinero FIAT y con criptomonedas. En este caso, Canadá se actualiza en materia de regulación a través de la plataforma de intercambio CoinSmart, que se orientará a los nuevos inversionistas…