La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), se encuentra ayudando a las autoridades sudafricanas en la investigación de la empresa Mirror Trading International (MTI), por lo que podría ser considerada como la mayor estafa de criptomonedas de 2020.
El FBI está ayudando a los…
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Detenidos implicados en esquema Ponzi contra PlusToken en China
Este lunes las autoridades chinas arrestaron a 109 personas por estar presuntamente involucrados en el esquema Ponzi de criptomonedas PlusToken, de los cuales seis participaron directamente al “organizar y liderar el esquema piramidal…
Operador de OneCoin en Singapur fue multado con 72.000 dólares
Un hombre en Singapur de 52 años llamado Fok Fook Seng fue declarado culpable por operar una estafa de marketing multinivel vinculada al esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin.
De acuerdo a la información suministrada por el medio local,…
La estafa Ponzi OneCoin promociona eventos en redes sociales
OneCoin, conocido como el esquema Ponzi, promociona eventos a través de las redes sociales, Dos de ellos serán programados el 22 de este mes en Tokio, otro el 7 de marzo en México y recientemente se llevó a cabo una exposición en Colombia.…
Comercio con bitcoin es ilegal en Irán
Las actividades de comercialización con bitcoin en Irán son ilegales, de acuerdo con las declaraciones de Nasser Hakimi, vicegobernador del Banco Central del país, a través de una entrevista con un medio local.
Hakimi subrayó que en esta…
CID arresta a 4 delincuentes por estafa con esquema Ponzi
Los presuntos creadores de la criptomoneda KBC, Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed y Ashiq Shaikh fueron apresados por el Departamento de Investigación Criminal (CID) de la India.
El motivo del arresto se debe una supuesta…
Policia de SurCorea atrapa criminales usando la IA
Con el uso de la Inteligencia Artificial, la Oficina de Policía Judicial Especial de Seúl para la Seguridad Pública apresó a los CEOs de una página web que utilizaba un esquema Ponzi de bitcoin.
Este sitio robó al menos a unas 56.000…