Brasil ha marcado un hito en el sistema judicial al declarar culpables a tres ciudadanos por el delito de estafa con criptomonedas a través del esquema Ponzi, que afectó a unas siete mil inversoras y que asciende a $ 190 millones.

El juez federal José Guimarães dictó sentencia a los implicados: Antônio Inácio da Silva Neto, Luiz Carlos de Souza y Fabrícia Campos Silva. Los ciudadanos están “vinculados a la empresa Braiscompany, que prometía retornos de hasta un 15 % mensual gracias a un supuesto software de trading automatizado”.

La condena suma en total 170 años de prisión para los implicados, aunado a la obligación de “reparar los daños económicos causados y la incautación de bienes adquiridos con fondos ilícitos”.

El fallo del sistema judicial de Brasil sienta un precedente en toda la región, al ser el más severo conocido relacionado con el ecosistema de criptomonedas.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Kanchanara en Unsplash)

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La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), se encuentra ayudando a las autoridades sudafricanas en la investigación de la empresa Mirror Trading International (MTI), por lo que podría ser considerada como la mayor estafa de criptomonedas de 2020.

El FBI está ayudando a los liquidadores de la compañía sudafricana, para así proteger los intereses de varios inversionistas de Estados Unidos, y algunos locales.

Según explican los medios, MTI se puso en liquidación a finales en junio de 2021 y los funcionarios financieros sudafricanos lo etiquetaron como una estafa Ponzi, además de ser vista como la estafa de criptografía más grande de 2020.

«Tuvimos reuniones con agencias internacionales de aplicación de la ley, como la Oficina Federal de Investigaciones, después de ser contactadas por ellas. El FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en interés de varios inversores locales y estadounidenses!», reza parte de un comunicado de la empresa.

Sudáfrica planea regular las criptomonedas para promover la «innovación responsable». El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Fintech (IFWG) publicó un documento de posición sobre criptoactivos que establece un marco de cómo el gobierno regularía los activos en el futuro en Sudáfrica. Por cierto, en ese país hay gran interés en la inversión cripto, según un informe.

K. Tovar

Fuente: Finbold

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