El 3 de octubre marcó el inicio del juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, en un tribunal federal en Manhattan. Este juicio se centra en los cargos de fraude y lavado de dinero. La primera sesión estuvo mayormente dedicada a la selección del jurado, y…
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fiscalía
Venezuela: El TSJ declaró nula la extensión de la actual AN presidida por Guaidó
Mediante una nota de prensa, el máximo tribunal -leal a la administración de Nicolás Maduro- informó sobre la publicación de una sentencia que declara "írrita" la reforma que -asegura- fue emanada de un grupo de diputados que "usurpan" la…
TSJ declaró como nula a la AN de Guaidó
Este martes 26 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como válida a la Asamblea Nacional (AN) presidida por el diputado Luis Parra. La sentencia fue publicada en su cuenta en la red social Facebook, en…
Tribunal concede moratoria a Donald Trump
Un tribunal de apelaciones de Nueva York concedió una moratoria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no verse obligado a entregar a la Fiscalía sus declaraciones de la renta de los últimos años, apenas una hora después de que…
ABN AMRO investigado por presunto blanqueo de capitales
En un comunicado emitido por la entidad bancaria el Fiscal holandés informó a ABN AMRO de que el banco es "objeto de una investigación en relación con los requisitos según la Ley sobre la prevención de blanqueo de dinero y financiación del…
Autoridades de Nueva York investigarán a Facebook
La Fiscalía General del estado de Nueva York abrió una investigación a la compañía tecnológica Facebook para dilucidar si sus prácticas han sido monopolíticas.
"Voy a investigar a Facebook para determinar si sus acciones pusieron en…
ALBA Petróleos es investigada por vínculos con Pdvsa
El gobierno de Venezuela anunció mediante la cuenta de Twitter del Ministerio Público que especialistas de la Unidad Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador continúan con un exhaustivo análisis de la…
Facebook deberá pagar una indemnización al fisco italiano
La red social Facebook acordó con el fisco de Italia el pago de 100 millones de euros con motivo de las deudas por la investigación de fraude en la que se vio envuelta la empresa de Mark Zuckerberg.
Esta no es la primera vez que uno de…