El presidente de Bafin, Mark Branson, señaló este jueves que se han cambiado las normas para evitar fraudes. «El objetivo de la directiva de servicio para las transacciones financieras privadas de los empleados de Bafin (…) es evitar cualquier apariencia de uso indebido de información confidencial».

La normativa sustituye a un acuerdo transitorio que data de octubre de 2020. Las nuevas normas están entre las más estrictas del mundo, agregó Branson. Así, todos los empleados de Bafin tienen prohibido, por ejemplo, comerciar con acciones de empresas supervisadas por Bafin.

También están prohibidas las operaciones financieras especulativas, como la negociación a corto plazo de derivados o acciones. Todos los empleados de Bafin deberán informar a partir del 1° de septiembre, de cualquier transacción financiera que realicen.

Tras la quiebra del proveedor alemán de servicios de pago Wirecard en el verano europeo de 2020, Bafin ya había endurecido sus normas, antes bastante permisivas, para las transacciones financieras de sus empleados.

Wirecard, que cotizaba en el principal índice bursátil alemán, DAX, admitió haber realizado reservas fraudulentas por valor de 1.900 millones de euros (1.904 millones de dólares) y se declaró insolvente en 2020. Su jefe, Markus Braun, fue detenido y se enfrenta a un juicio por cargos de fraude.

Bafin fue muy criticado por permitir que las transacciones falsas no se detectaran durante años. El jefe de Bafin en ese momento, Felix Hufeld, fue sustituido por Branson en agosto de 2021. Tras destaparse el escándalo de Wirecard, salió a la luz que algunos empleados de Bafin habían operado con derivados de Wirecard poco antes de la quiebra de la firma. Una investigación posterior reveló que 42 empleados de la autoridad de supervisión financiera habían infringido la normativa sobre transacciones financieras privadas.

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Fuente: dpa

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Más de 400 personas colombianas denunciaron a la empresa Karatbars por haber sido estafados en una inversión en criptomonedas. La empresa llegó al país en el 2019 y desde ese momento inició la entrega de “tarjetas de crédito con el logo de Mastercard” por parte de su CEO Harald Seiz.

El monto de la estafa está valorado en 400.000 dólares que equivalen a 1.500 millones de pesos colombianos. Entre los ciudadanos estafados se encuentran diferentes profesiones como médicos, abogados, ingenieros inversionistas y «políticos de alto perfil» de Colombia, quienes niegan haber recibido ningún “dividendo” hasta la fecha.

Sin embargo, los abogados de Harald Seiz señalan en su defensa que toda la “infraestructura de la empresa cuando llegó a Colombia, como computadoras, celulares, e incluso mini lingotes de oro están retenidos en las aduanas en el proceso de trámite legal y por eso no ha podido liquidar deudas”.

La empresa Karatbars también ha sido acusada en otros países como reino Unido, Nueva Zelandia y Sudáfrica, donde implementó el modelo piramidal y los inversionistas no han logrado recuperar su dinero.

Los entes reguladores de esos países se han manifestado indicando que la empresa no cuenta con la permisología necesaria para realizar actividades financieras. Así lo anunció el pasado mes de mayo la Financial Markets Authority (FMA) que advirtió que «Karatbars Internacional GmbH, Karatbit Foundation, Freebay y empresas asociadas, no están registradas como proveedores de servicios financieros».

También se han sumado a ese pronunciamiento las instituciones como «la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Valores de Columbia Británica, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) Quebec y el Banco de Namibia (BoN)».

En los últimos meses las estafas con criptomonedas se han incrementado en la región latinoamericana. Un caso reciente ocurrió en Venezuela cuando Andrés Jesús Dos Santos Hernández fue capturado por las autoridades por supuestamente fingir su propio secuestro para retirar 1.150.000 de dólares de Binance.

M. Rodríguez

Fuente: beincrypto

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