Los Emiratos Árabes Unidos, en sintonía con sus planes de convertirse en un centro tecnológico y de criptomonedas, comenzarán a exigir a los agentes inmobiliarios que emitan advertencias con respecto al lavado de dinero ante las autoridades.
El gobierno busca tomar medidas drásticas para garantizar…
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terrorismo
Tesoro de EE.UU. publica estudio sobre NFTs
El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó recientemente una invetigación donde destaca el potencial de los tokens no fungibles (NFT) para las operaciones ilíticas de lavado de dinero, financiemiento del terrorismo, entre otros.
La…
Tribunal superior de Pakistán ordena regular las criptomonedas
El Tribunal Superior de Sindh, SHC, solicitó al gobierno que elabore pautas que permitan la regulación de las criptomonedas. La decisión fue tomada durante una petición de impugnación al decreto, emitido en el 2018, sobre a la prohibición…
UE propone prohibir las billeteras de criptomonedas anónimas
Los funcionarios de la Comisión Europea difundieron recientemente un nuevo proyecto de ley donde proponen normas más estrictas a las transacciones y billeteras de monedas digitales, lo cual evidencia un endurecimiento de las regulaciones…
Prohíben a Binance continuar operaciones en el Reino Unido
La Financial Conduct Authority (FCA), el organismo de control financiero del Reino Unido, ha ordenado a Binance que cese todas sus actividades reguladas en el país por operar sin autorización.
Esta es una de las acciones más importantes…
Comienza en Alemania uno de los mayores juicios por ciberataques
Uno de los mayores juicios por delitos informáticos de Alemania comenzó hoy en la ciudad de Tréveris en relación a un búnker cibernético supuestamente operado por ocho personas en el municipio de Traben-Trarbach, en el centro-este del país.…
India y Brasil estrechan lazos de cooperación en biocombustibles
El pasado sábado, India y Brasil acordaron estrechar lazos de unión y operatividad con el fin de impulsar el comercio y la inversión bilateral en diversos campos, como la defensa, minería, biocombustibles, ciberseguridad, alimentos, medio…
El FBI asegura que las criptomonedas son un problema
El Director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Chistopher Wray indicó que las criptomonedas son consideradas como "un problema importante".
"Para nosotros, las criptomonedas ya son un problema importante y podemos proyectar con…
Binance busca mejorar medidas antilavado de dinero
La asociación entre la exchange Binance y la startup inglesa de análisis blockchain Elliptic busca mejorar las medidas en cuanto al lavado de dinero.
Desde hace varios meses la empresa creada por Changpeng Zhao ha estado comprometida con…
FMI asegura que la blockchain aumenta el riesgo de lavado de dinero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró esta semana que el crecimiento de la tecnología blockchain en la región de Malta representa un riesgo evidente en delitos como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Así lo…
Los bancos son más vulnerables a casos de lavado de dinero
La Unidad Informática Financiera (UIF) elaboró un informe donde aseguró que los bancos suelen ser más vulnerables a casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que las criptomonedas.
Una investigación hacia las instituciones…
FATF lanzará nuevas regulaciones para criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF) anunció que están trabajando en nuevas regulaciones para las criptomonedas, las cuales estarán disponibles para el próximo año.
La empresa de vigilancia contra el lavado…