El mundo de las monedas digitales experimentó un giro significativo debido a que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se enfrentará a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en una audiencia judicial el lunes 22 de enero.

Inicialmente prevista para el viernes anterior, la audiencia tuvo que ser reprogramada debido a una intensa tormenta de nieve que forzó el cierre de las instalaciones judiciales, tal como reportó The Block.

En junio del año anterior, la SEC presentó una demanda contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando múltiples irregularidades. Entre estas, se incluyó la acusación de que Binance.US desvió fondos de clientes y participó en una operación fraudulenta, además de operar sin los permisos necesarios en Estados Unidos.

La SEC señaló también que 12 tokens que se comerciaban en la plataforma, incluyendo BNB y BUSD, debían ser considerados como valores. Binance, por su parte, ha intentado invalidar estas acusaciones, argumentando que la SEC ha malinterpretado las leyes de valores en relación con las criptomonedas y criticando la falta de directrices claras para el sector.

En diciembre, Binance acentuó su defensa sosteniendo que la SEC se había mantenido al margen del ámbito de las criptomonedas por más de una década, para luego acusar a la compañía de violar las leyes de valores. La SEC, sin embargo, ha mantenido su posición, alegando que Binance evitó deliberadamente cumplir con las normativas federales.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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En una reciente propuesta legislativa, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur planteó cambios en las leyes de financiación crediticia del país, con el objetivo de prohibir a los ciudadanos locales la adquisición de criptomonedas mediante tarjetas de crédito.

La FSC expresó su preocupación acerca de posibles flujos ilegales y actividades de lavado de dinero que podrían surgir si los ciudadanos surcoreanos realizaran transacciones de criptomonedas en exchanges extranjeros.

«Se han suscitado inquietudes sobre la salida ilegal de fondos nacionales al extranjero debido a los pagos con tarjetas en los exchanges de activos virtuales en el extranjero, el lavado de dinero, la especulación y el fomento de actividades especulativas», declaró la FSC en una comunicación legislativa fechada el 3 de enero.

Actualmente, las leyes locales permiten transacciones de criptomonedas solo a través de cuentas de depósito y retiro en exchanges locales, donde la identidad del usuario puede ser verificada. No obstante, estas regulaciones no se aplican a los criptoexchanges extranjeros, según informa el medio local Yonhap.

El regulador financiero está buscando la opinión pública sobre esta propuesta, y el período de recopilación de opiniones se extenderá hasta el 13 de febrero. Se espera que la propuesta pase por un proceso de revisión y resolución, con la meta de entrar en vigencia en la primera mitad de 2024.

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: Traxer, Unsplash)

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La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de regulación financiera de EE.UU. solicitó investigar a una plataforma especulativa sudafricana y le reclama restablecer 1.700 millones de dólares depositados en criptogramas por sus clientes.

La empresa Mirror Trading International (MTI), de acuerdo a su liquidación oficial enjulio de 2022, ofrecía a sus clientes una rentabilidad potencial superior a 100 % anual por un algoritmo que resultó ser imaginario.

De acuerdo con la CFTC, la compañía MTI y su principal ejecutivo Cornelius Steynberg, admitieron “1.700 millones de dólares en bitcoins” y una parte de esas criptomonedas son propiedad de “23.000 residentes estadounidenses”.

El organismo regulador informó, a través de un comunicado oficial, que es “el fraude más importante en bitcoins jamás perseguido por la CFTC”. Según la información difundida por algunos medios sudafricanos, MTI al momento de su suspensión ostentaba unos 300.000 usuarios.

La plataforma MTI actualmente es investigada y la Interpol emitió una orden de detención global en contra de Cornelius Steynberg, quien fue arrestado en Brasil en diciembre del 2021. Actualmente, espera la decisión de extradición solicitada por Sudáfrica para llevarlo a juicio en su país.

Por otra parte, la CFTC señaló que existen pocas probabilidades para que los inversores de MTI puedan recuperar su dinero debido a que las “personas implicadas pueden no tener fondos suficientes”.

M. Rodríguez

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Fuente: bancaynegocios.com

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