Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pertenecientes a dos oficinas clave involucradas en la lucha contra el fentanilo y su financiación, viajaron a México la semana pasada. Su objetivo fue reunirse con homólogos del Gobierno de México y representantes del sector financiero de EE.UU. y México para profundizar la colaboración contra las finanzas ilícitas.

Esta visita se produjo después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitara México en diciembre de 2023. Durante su visita, Yellen expresó el compromiso del Departamento del Tesoro de “utilizar todas las herramientas a su disposición para desarticular la capacidad de los narcotraficantes de vender este veneno en nuestro país”.

El 8 de febrero, funcionarios de la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro presidieron una mesa redonda sobre finanzas ilícitas en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), la autoridad mexicana de regulación bancaria y de títulos valores.

Durante este diálogo público-privado, se abordaron temas relacionados con delitos financieros transfronterizos, como el blanqueo de ingresos provenientes del tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción perpetrados por organizaciones de criminalidad transnacional.

La mesa redonda también se centró en el papel de las organizaciones especializadas en el lavado de dinero para ocultar las ganancias derivadas de estas actividades ilícitas. Participaron instituciones financieras, unidades de inteligencia financiera, autoridades reguladoras y organismos de aplicación de la ley tanto de Estados Unidos como de México.

El 9 de febrero, la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, convocó al 19° Grupo de Trabajo Bilateral de Banca Pública y Privada.

.El objetivo fue reunir a instituciones financieras, responsables de políticas, autoridades reguladoras y entidades de supervisión de ambos países para promover prioridades estratégicas bilaterales en la lucha contra la financiación ilícita.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Imagen referencial: Kenny Eliason en Unsplash)

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En una sesión del Senado estadounidense celebrada este miércoles, altos ejecutivos de los principales bancos del país alertaron sobre las posibles consecuencias adversas de un aumento en la regulación del sector, particularmente en relación con la implementación de las normas de Basilea III propuestas por la Reserva Federal.

Basilea III representa un conjunto de medidas acordadas a nivel internacional, desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la crisis financiera de 2007-2009. El objetivo es fortalecer la regulación, supervisión y gestión del riesgo en el ámbito bancario.

Aunque la adaptación de Basilea III al sector financiero estadounidense está aún pendiente, varios directivos de los principales bancos expresaron su inquietud en el Senado respecto a la propuesta de la Reserva Federal, la cual impone requisitos de capital más rigurosos.

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió que la propuesta podría incrementar de manera «injustificada e innecesaria» los requisitos de capital de los grandes bancos estadounidenses en un rango de 20 a 25 %. Dimon señaló que esto limitaría la capacidad de las entidades financieras para desplegar capital en momentos críticos, teniendo un efecto perjudicial en la economía global, los mercados y las empresas.

David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, fue aún más lejos al afirmar que la propuesta estadounidense contradice la esencia de las normas Basilea III Endgame, diseñadas para establecer estándares internacionales de capital sin aumentar la cantidad total. Según Solomon, la propuesta estadounidense es «significativamente más estricta que la de cualquier otra jurisdicción» y aumentaría los requisitos de capital en aproximadamente 25 %.

Solomon citó declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y del presidente de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, para respaldar sus argumentos, señalando que con las normas estadounidenses, los requisitos serían considerablemente más altos para los bancos sistemáticamente más importantes de Europa, conocidos como «G-SIB».

El ejecutivo también destacó que adoptar esta nueva normativa resultaría en un aumento de los costos crediticios para individuos y empresas, ejerciendo un impacto negativo en la economía del país.

K. Tovar

Fuente: Telemundo

(Fuente imagen referencial: Unsplash+)

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