En un paso más contra los ilícitos con criptomonedas, la Unidad de Inteligencia Financiera de India notificó a 15 plataformas de activos digitales sobre el retiro de sus aplicaciones y URLs del acceso público por incumplimiento.

De acuerdo con la notificación de la FIU, las quince plataformas habrían incumplido la Ley de Prevención del Lavado de Dinero por lo que se enfrentan al bloqueo. “El alcance práctico dependerá de la implementación de las solicitudes y de las respuestas que presenten las compañías”.

La lista de plataformas sancionadas “incluye a Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex y Toobit, además de Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X y Pionex. También aparecen ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT y Guardarian”.

La FIU es clara sobre las obligaciones de los exchanges locales y extranjeros sobre el registro, reportes solicitados sobre transacciones y penalidades por incumplimiento.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Srijan Mohan en Unsplash)

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