A través de una modificación a las leyes contra el lavado de dinero en China, la Corte Suprema modificó la interpretación de dichos instrumentos jurídicos para incluir a las criptomonedas.

La medida viene a dar respuesta al incremento de casos legales debido a la multiplicación de ciudadanos procesados por lavado de dinero desde 2019 y que involucra criptomonedas.

“La Corte Suprema de China y el fiscal público han revisado su interpretación de las leyes del país contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), reconociendo por primera vez las transacciones de «activos virtuales”.

A través de una conferencia realizada este lunes 19 de agosto, la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo indicaron que mediante la nueva interpretación de la ley, las transacciones con activos virtuales “están incluidas como uno de los métodos de lavado de dinero reconocidos”.

Las leyes prohíben “encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los productos delictivos y sus beneficios por otros medios”.

En el caso de que se incumplan las regulaciones se aplicarían multas desde US$ 1.400 (10.000 yuanes chinos) hasta US$ 28.000 (200.000 yuanes chinos) para los delitos más graves. Se prevé también penas de cárcel de cinco y diez años.

Existen enmiendas relacionadas con casos de negativa a cooperar con las autoridades o cuando la suma de dinero que se está lavando supera los US$ 700.000 (5 millones de yuanes chinos).

M.Pino

Fuente: cointelegraph

(Imagen referencial: rc.xyz NFT gallery en Unsplash)

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