La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), el principal regulador de la nación británica en asuntos comerciales, dio a conocer que emitió un total de 2.285 alertas relacionadas con estafas en el ámbito de las criptomonedas. Estas alertas se dirigieron a empresas y entidades que operaban en este espacio. De estas, 450 denuncias se presentaron durante el último trimestre de 2023.

Según un informe publicado por la FCA esta semana, las advertencias se dirigieron a entidades que realizaban declaraciones engañosas, promociones ilegales o que ofrecían activos digitales sin cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.

La agencia también destacó que durante 2023, se retiraron o modificaron más de 10.000 anuncios financieros y promociones relacionadas con criptomonedas. Esto representa un aumento de 17 % con respecto al año anterior, lo que refleja una mayor supervisión y énfasis en proteger a los consumidores de actividades ilícitas.

Además de advertir sobre ofertas engañosas y anuncios ilegales, la FCA tomó medidas enérgicas contra empresas que violaron las leyes. También brindó asesoramiento a otras entidades, orientándolas para que operaran de acuerdo con las disposiciones regulatorias y llevaran a cabo sus negocios de manera apropiada en el territorio británico.

Aunque el Reino Unido solía ser conocido por tener una de las regulaciones más complejas a nivel internacional, la introducción de nuevas disposiciones en octubre de 2023 ha endurecido significativamente el panorama para ciertas empresas y compañías ampliamente reconocidas. Estas dificultades han afectado su capacidad para continuar operando en el mercado británico.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: @prometheomx, X)

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aprobó la nueva legislación que establece la implementación gradual del rublo digital en la economía del país, en conjunto con los métodos de pago tradicionales. Esta medida, que será efectiva a partir del 1 de agosto, también incluye la creación de una plataforma electrónica adecuada para respaldar el rublo digital.

El proceso de implementación comenzará con pruebas iniciales de operaciones básicas del rublo digital a partir del próximo año, ampliando su uso progresivamente a otras transacciones, como pagos sin contacto y transferencias interbancarias, según anunció Elvira Nabiúlina, gobernadora del Banco Central de Rusia, el 19 de junio pasado.

El rublo digital será emitido exclusivamente por el Banco Central, y la plataforma utilizada para su operación será protegida como una infraestructura esencial de la Federación Rusa, según afirmó Denís Poliakov, vicedirector del Departamento de Sistemas de Pagos Nacionales.

Toda la actividad en la plataforma del rublo digital estará sujeta a las normas establecidas por la Junta Directiva del Banco de Rusia, y esta entidad también determinará las tarifas aplicables a las transacciones con esta moneda digital. El Banco Central tiene planes de fomentar el uso del rublo digital incluso en transacciones internacionales.

Es importante destacar que el rublo digital no será una criptomoneda, ya que estará respaldado y regulado por el Banco Central, según afirmó Nabiúlina, quien se ha mostrado en desacuerdo con el uso de criptodivisas.

El objetivo principal es que el rublo digital funcione en paralelo con los rublos en efectivo, permitiendo a los usuarios gestionarlo a través de monederos digitales y utilizarlo mediante dispositivos móviles u otros dispositivos electrónicos.

Con esta nueva moneda digital, los rusos podrán realizar pagos de bienes y servicios, efectuar desembolsos a organizaciones y al Estado, realizar transferencias de fondos, así como pagar transacciones con instrumentos financieros y activos digitales.

Además, la ley contempla la posibilidad de transmitir derechos sobre rublos digitales, incluso mediante disposiciones testamentarias, y los herederos tendrán la opción de recibir rublos digitales de la cuenta del fallecido para cubrir los gastos de su funeral.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: Anton Maksimov 5642.su, Unsplash)

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Japón aplicará medidas más estrictas a partir del 1 de junio en las transacciones con criptomonedas con el objetivo de hacer frente al lavado de dinero en estas operaciones.

Así lo dio a conocer en un informe el Parlamento japonés, que busca aplicar mano dura a los delitos como lavado de dinero (AML), en consonancia con las normativas sobre criptomonedas que se están discutiendo y aplicando en otros países.

En diciembre, los legisladores del país asiático revisaron “la legislación contra el lavado de dinero en diciembre después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la considerara insuficiente”. Es por ello que las nuevas medidas incluyen la “regla de los viajes”, que consiste en el monitoreo de los “ingresos procedentes de actividades delictivas”.

Dicha norma, que fue discutida por el Comité del G7 en su reunión este mes, exige “que toda institución financiera que procese una transferencia de criptomonedas superior a USD 3.000 transmita los datos del cliente al exchange o institución receptora. Los datos deben incluir el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, así como información sobre la cuenta”.

Japón, como uno de los primeros países en adoptar las criptomonedas, se esfuerza por proteger los activos de los inversores. La FSA es el organismo que establece las normas de operación de los exchanges, precisamente para brindar seguridad y confianza.

M.Pino

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: Colton Jones, Unsplash)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó la Ley de incentivos para la innovación y la fabricación de tecnología, cuyo principal cometido es eliminar todos los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas.

El mandatario salvadoreño informó de la eliminación de esta ley a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que la eliminación de impuestos estará vigente para los ingresos, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación en la actividad tecnológica que se desarrolle en el país.

Entre las actividades que incluye esta ley se incluyen las innovaciones tecnológicas, la programación de software y aplicaciones, la inteligencia artificial o la fabricación de hardware de computadoras y comunicaciones.

Esta ley recibió el pasado mes de abril el voto a favor de 69 de los 84 miembros que componen la Asamblea Legislativa del país. El objetivo del presidente de El Salvador es que el país logre atraer inversiones de empresas del sector tecnológico e informático.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Presidencia El Salvador)

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Corea del Sur autorizó al Banco Central para que profundice el seguimiento a las transacciones en criptomonedas en el país, así como las emisiones de los operadores con los activos digitales.

Según información publicada recientemente por el medio local The Korea Herald, el BoK, por sus siglas en inglés, tiene ahora derecho para «investigar a los operadores de empresas relacionadas con criptomonedas».

A pesar de que se ha presentado una especie de competencia entre el ente financiero y la Comisión de Servicios Financieros (FSC), por la jurisdicción de las criptomonedas, será esta última la que tome las decisiones en materia de regulación luego de la reunión de hoy.

De cualquier manera, es importante tener claro, que por los momentos, tanto el BoK como la FSC tendrán pleno acceso a los datos de las transacciones.

M.Pino

Fuente: es.cointelegraph

(Fuente imagen referencial: Daniel Bernard, Unsplash)

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La Cámara de Representantes de Texas aprobó proyecto de ley para exigir a los exchanges de criptomonedas presentar pruebas de reservas anuales, con el fin de promover la transparencia en estas plataformas.

El organismo autorizó un proyecto que establece que todas las entidades que ofrecen servicios relacionados con activos digitales deben presentar un informe anual ante el Departamento Bancario del estado. Este informe debe incluir una serie de datos y disposiciones claramente establecidas, y debe presentarse a más tardar 90 días después de cerrar el año fiscal.

La nueva ley requiere que los exchanges y empresas cripto incluyan en su informe:

• Una certificación del proveedor de servicios de la responsabilidad pendiente con los clientes de activos digitales, documentada mediante encriptación de conocimiento cero o un estándar similar de la industria.
• Evidencia de los activos del cliente en posesión de la organización, documentada mediante pruebas de conocimiento cero (ZK) o un estándar industrial similar.
• Una certificación por parte de un auditor que valide que la información en el informe es auténtica y precisa.
• Una copia del plan del proveedor para permitir que los auditores y los clientes vean la contabilidad de los activos digitales trimestralmente, así como los activos digitales de los clientes en cualquier momento.

Esta medida busca fomentar la confianza en los exchanges, especialmente después de la crisis de confianza que afectó al ecosistema cripto tras el colapso de FTX a finales del año pasado. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, propuso que las plataformas implementaran «Pruebas de reservas» para demostrar el estado de los fondos de los clientes y de la empresa. Aunque algunos exchanges importantes comenzaron a publicar estos informes de forma periódica, Texas se convierte en el primer estado de EE.UU. en implementar una medida obligatoria para la emisión de estos informes.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: archivo)

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Francia se encuentra al borde de implementar una nueva ley que requerirá que todas las empresas relacionadas con criptomonedas obtengan una licencia para operar en el país. La ley, que ha sido objeto de un intenso debate, es considerada una de las más estrictas en Europa en cuanto a la regulación de las criptomonedas.

La nueva ley establecerá una serie de requisitos, incluyendo la presentación de informes financieros regulares, la implementación de medidas de seguridad cibernética avanzadas y la obligación de cumplir con los estándares KYC (conoce a tu cliente) y AML (anti-lavado de dinero).

Se espera que la nueva ley tenga un gran impacto en el mercado cripto francés, ya que muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar si no cumplen con los requisitos establecidos.

Aunque algunos han criticado la ley por ser demasiado estricta, otros han elogiado la medida por mejorar la seguridad y la transparencia del mercado cripto.

Se espera que la nueva ley sea aprobada en los próximos meses y entre en vigencia en el transcurso del año. Será interesante ver cómo afecta esta medida a la industria cripto en Francia y si otros países europeos seguirán su ejemplo.

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: archivo)

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En los próximos días, el Banco Central de Marruecos podría estar presentando su propuesta de leyes para criptomonedas.

El gobernador de esta institución, Abdellatif Jouahiri anunció que existen una serie de debates con los participantes del mercado, organismos reguladores, la Autoridad Marroquí de Mercados de Capitales (AMMC), la Autoridad de Supervisión de Seguros y Seguridad Social (ACAPS), entre otros.

El proyecto ofrecerá una definición de criptomoneda «adaptada al contexto marroquí» y tendrá como objetivo proteger a las personas sin limitar la innovación. Aunque no se han revelado los detalles del proyecto de ley, difícilmente podría ser más restrictivo que la legislación actual, que prohíbe totalmente la compraventa de criptomonedas.

Cabe destacar que el año pasado, Marruecos se convirtió en el país africano con el crecimiento más rápido en el mercado de criptomonedas pasando del 2.4% de la población deudora de activos digitales en 2021 al 3.1% un año después

K. Tovar

Fuente: Cointelegraph

(Fuente imagen referencial: elconfidencial, vía web)

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Las sanciones a Rusia del bloque europeo están llevando a Vladímir Putin a considerar la creación de su propio exchange de bitcoin, para regular el trading en el territorio. Asimismo, el mandatario estaría estudiando un sistema de pago internacional basado en la tecnología blockchain.

De acuerdo con agencias de noticias especializadas en criptomonedas, el presidente ruso Vladímir Putin, está evaluando la posible creación de su propia plataforma para la compra y venta de bitcoin con las debidas regulaciones y restricciones, de manera que la criptomoneda circule de forma legal y sin posibilidades de fraudes en Rusia.

Un miembro de la Duma filtro información acerca de que se estaría redactando el borrador para esta iniciativa, en vista de las restricciones a Rusia por parte del bloque europeo, además del cerco que ha surgido desde el inicio del conflicto bélico con Ucrania.

Según Sergey Altukhov, miembro del Comité de Política Económica y del partido de gobierno Rusia Unida, ha señalado que el exchange de bitcoin se establecería de manera independiente de las instituciones bancarias y estaría libre de la interferencia de terceros.

Altukhov enfatizó que el gobierno ruso es estricto en cuanto a la identificación obligatoria de los participantes en el trading de criptomonedas, así como el registro de los operadores en el Banco Central y el establecimiento de controles para evitar ciberdelitos.

M.Pino

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Con información de medios especializados en criptomonedas y agencias

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Australia estima culminar en 2023 las pruebas piloto para el lanzamiento de su propia CBDC. Así lo han indicado las autoridades del Banco de la Reserva del país.

El RBA (por sus siglas en inglés) publicó recientemente el libro blanco (White paper) para este proyecto de su propia moneda digital del banco central, CBDC. Con ello se acercan aún más a naciones como Suiza, Francia o China, que han avanzado en este terreno.

Australia, siguiendo los lineamientos en materia de regulación en el escenario de las criptomonedas, busca brindar a sus ciudadanos soluciones innovadoras a través de la moneda digital eAUD.

Entre los objetivos del país en esta materia está identificar los modelos de negocios posibles de adaptar en el territorio, así como el afianzamiento de las finanzas digitales, minimizando los riesgos y potenciando los beneficios.

Según el RBA, los actores del sector industrial podrán ayudar emitiendo sus opiniones y haciendo las sugerencias pertinentes a este proyecto con la CBDC tentativamente llamada eAUD. Se prevé que en abril del próximo año Australia cierre la plataforma piloto, y a mediados de año sean publicados los resultados y conclusiones del proyecto.

M.Pino

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Con información de medios especializados en criptomonedas

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