Las autoridades fiscales de Francia están investigando a la plataforma cripto Binance por presunto fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, entre otros cargos.

Es la segunda vez que la empresa está bajo investigación judicial por estos presuntos delitos, que además podrían incluir tráfico de drogas.

De hecho, se habla de que esta nueva pesquisa sería una extensión de la investigación iniciada en Francia en 2023, “que se centró en el presunto papel de la plataforma en la ayuda al blanqueo de dinero y actividades de financiación ilícita, entre otras presuntas infracciones”.

Ese año el mercado de los exchanges de criptomonedas experimentó un colapso por el caso de la quiebra de FTX y otras plataformas. “La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otros organismos iniciaron acciones legales contra grandes operadores como Binance, Coinbase y otros operadores de criptomonedas”.

Entre los casos más sonados estuvo el de Coinbase, que refutaba las demandas y hacía. En el caso de Binance, la empresa “alcanzó el mayor acuerdo en la historia del DOJ. La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas, con mejoras en el cumplimiento y cambios en la dirección. Sin embargo, el caso de la SEC contra la mayor empresa centralizada siguió adelante”.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Kanchanara en Unsplash)

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