Una nueva regla aprobada el pasado 14 de agosto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos exime de forma permanente a las empresas nacionales y a los ciudadanos de reportar los beneficiarios finales, exigidos por la Ley de Transparencia Corporativa.

“La medida, que también contempla borrar datos previamente entregados, mantiene obligaciones para compañías extranjeras registradas para operar en el país”.

Con la aprobación de esta normativa se prevé la eliminación de los datos previamente presentados sobre personas estadounidenses. Por otro lado, sigue vigente la exigencia de que las empresas extranjeras se registren para hacer negocios en la nación norteamericana, sujetas a la divulgación ante FinCEN.

La decisión reduce el alcance interno de una de las normas de divulgación corporativa más amplias aprobadas recientemente en Estados Unidos. Sin embargo, “no elimina por completo el régimen de transparencia, porque las compañías creadas bajo leyes extranjeras que se registren para operar en el país conservarán sus obligaciones de reporte ante FinCEN”.

Bajo la nueva herramienta legal se redefine el concepto de “empresa informante para excluir a cualquier entidad formada conforme a la legislación estatal o tribal de Estados Unidos”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Gabrielle Henderson en Unsplash)

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La entrada Empresas y ciudadanos estadounidenses quedan exentos de reportar beneficiarios finales apareció primero en Bitfinance.