La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), el principal regulador de la nación británica en asuntos comerciales, dio a conocer que emitió un total de 2.285 alertas relacionadas con estafas en el ámbito de las criptomonedas. Estas alertas se dirigieron a empresas y entidades que operaban en este espacio. De estas, 450 denuncias se presentaron durante el último trimestre de 2023.

Según un informe publicado por la FCA esta semana, las advertencias se dirigieron a entidades que realizaban declaraciones engañosas, promociones ilegales o que ofrecían activos digitales sin cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.

La agencia también destacó que durante 2023, se retiraron o modificaron más de 10.000 anuncios financieros y promociones relacionadas con criptomonedas. Esto representa un aumento de 17 % con respecto al año anterior, lo que refleja una mayor supervisión y énfasis en proteger a los consumidores de actividades ilícitas.

Además de advertir sobre ofertas engañosas y anuncios ilegales, la FCA tomó medidas enérgicas contra empresas que violaron las leyes. También brindó asesoramiento a otras entidades, orientándolas para que operaran de acuerdo con las disposiciones regulatorias y llevaran a cabo sus negocios de manera apropiada en el territorio británico.

Aunque el Reino Unido solía ser conocido por tener una de las regulaciones más complejas a nivel internacional, la introducción de nuevas disposiciones en octubre de 2023 ha endurecido significativamente el panorama para ciertas empresas y compañías ampliamente reconocidas. Estas dificultades han afectado su capacidad para continuar operando en el mercado británico.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: @prometheomx, X)

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La nueva normativa que regirá el comercio de activos digitales en Reino Unido entrará en vigencia el 8 de octubre. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha subrayado que las empresas que no se acojan a las normas enfrentarán penas de hasta dos años de prisión.

El organismo regulador establece que el 8 de octubre es la fecha límite para que todas las empresas cripto estén inscritas en su régimen de promociones financieras”.

La FCA ha realizado todos los llamados y contactos pertinentes con las empresas cripto a fin de que cumplan con el nuevo régimen de promociones financieras en el país.

Para la fecha límite, todas las compañías del sector cripto deberán contar con sus permisos reglamentarios luego de haber culminado los trámites necesarios ante la FCA.

La entidad establece claramente que “en caso de negarse a estar en cumplimiento, los responsables de las empresas cripto en cuestión recurrirán en un delito penal”, con la pena de dos años de cárcel.

De acuerdo con la FCA también, los requisitos que deben cumplir las empresas para ofrecer criptomonedas en Reino Unido de forma legal, se pueden resumir en cuatro: “primero, una persona autorizada comunica la promoción a los posibles inversores; segundo, una persona no autorizada comunica la promoción, pero una persona autorizada la aprueba finalmente; tercero, un negocio de criptoactivos registrado en la FCA comunica la promoción a cualquier posible inversor, y la última opción facilita la promoción cumpliendo las condiciones de una exención en la Orden de promoción financiera”.

Toda promoción efectuada fuera de las normas “infringirán la sección 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (FSMA), lo que también podría significar hasta 2 años de cárcel, una multa o ambos”.

M.Pino

Fuente: bitcoin.es

(Fuente imagen referencial: Amjith S, Unsplash)

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La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido decidió suspender los servicios de todos los cajeros criptográficos que operan en el país, porque las operadoras responsables no cuentan con los permisos jurídicos necesarios para realizar sus operaciones y los terminales se encuentran operando de manera ilegal.

La información fue suministrada por el ente regulador a través de un comunicado en el cual advierte que “todos los cajeros automáticos que operen con criptomonedas dentro del país detengan sus operaciones” porque ninguna de las “empresas encargadas de los cajeros no cuentan con el permiso pertinente, por lo que están incidiendo en un delito”.

El ente regulador también informó que ha contacto a las empresas operadoras de los cajeros automáticos del país para informales “que deben detener su servicio o enfrentarán sanciones muy voluminosas”. Según la FCA, las empresas que se encuentran ofreciendo los servicios de criptomonedas a través de cajeros automáticos no están registradas por lo tanto “no cuentan con la licencia pertinente para ofrecer servicios criptográficos a los ciudadanos de Reino Unido”.

FCA evitará smurfing

La FCA rechazó la solicitud realizada por el operador de cajeros de criptomonedas Gidiplus por no solicitar suficiente información personal a los usuarios que realizan operaciones con montos pequeños. Y de acuerdo con el ente regulador esa práctica podría ser utilizada por ciudadanos “para blanquear grandes cantidades de dinero utilizando la técnica del smurfing”.

La técnica de smurfing consiste en blanquear grandes montos de dinero en cantidades pequeñas y los cajeros de la empresa Gidiplus no solicitaban la información mínima a quienes tenían ingresos menores a las 250 libras esterlinas. Por lo cual la FCA negó la licencia bajo el régimen de Regulaciones de lavado de dinero (MLR).

La empresa impugnó la decisión de la FCA ante Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el juzgado falló a favor del ente regulador demostrando que Gidiplus no había probado que pudiera operar de una manera que cumpliera con el protocolo MLR.

El ente regulador emitió el comunicado, amparados en la decisión del Tribunal Superior de Justicia, obligando al resto de los operadores a demostrar que cumplen con los protocolos establecidos por MRL si desean continuar con sus operaciones en el país.

Actualmente existen 82 cajeros de criptomonedas en el Reino Unido, los cuales deben detener sus operaciones hasta tanto comprueben que cumplen con los protocolos para evitar el smurfing.

M. Rodríguez

Fuente: bitcoin.es

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La Financial Conduct Authority (FCA), el organismo de control financiero del Reino Unido, ha ordenado a Binance que cese todas sus actividades reguladas en el país por operar sin autorización.

Esta es una de las acciones más importantes que cualquier regulador mundial ha emprendido contra la plataforma de intercambio con mayor volumen comercial del mundo y un modelo sobre la acción de los organismos controladores del sector de las criptomonedas en actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero y el fraude, además de la desprotección a la que se enfrentan los consumidores.

Como se recordará, la plataforma había solicitado convertirse en una empresa de criptomonedas registrada, para dar cumplimiento a las exigencias británicas. No obstante, el pasado mes retiró dicha solicitud debido a los «estrictos criterios del organismo regulador a la hora de aprobar las prácticas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo».

La FCA también determinó que Binance debe informar en su sitio web, a más tardar este miércoles, que no está autorizado para realizar «actividades reguladas en Reino Unido y asegurar y preservar todos los registros y / o información (…) relativos a todos los clientes del país desde sus sistemas», así como «poner fin a cualquier tipo publicidad y promociones financieras».

La FCA no es el primer organismo controlador que le establece restricciones a Binance por ofrecer productos y servicios a ciudadanos sin autorización. Japón también lo hizo recientemente y anteriormente lo había hecho Alemania; mientras que en Estados Unidos está en proceso de investigación.

Por su parte, Binance informó el cierre de sus operaciones en Canadá, pero no especificó las razones por las cuales abandonaba el mercado.

M. Rodríguez

Fuente: eleconomista.es

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Este lunes de 11 de enero la cotización del bitcoin sufrió un desplome del 20%, luego de sus meteóricas subidas a comienzo del 2021, que impulsó el valor de la criptomoneda de referencia en un 14% en lo que va de año y más 300% en doce meses, luego de que el organizador financiero del Reino Unido advirtiera el riesgo de pérdida monetaria para quien invirtió en criptoactivos, los cuales son ofrecidos por su “gran rentabilidad”.

Según datos de la CoinDesk, el bitcoin llegaría a cambiar para este lunes por 30.862 dólares, luego de establecerse el pasado viernes con un nuevo récord de 41.962 dólares.

Así y de acuerdo con ese criterio, la capitalización del mercado del bitcoin caería hasta los 588.330 millones de dólares, equivalente a 483.976 millones de euros, con un retroceso de al menos unos 192.000 millones de dólares, es decir 157.944 millones de euros.

Desde Europa invitan a considerar riesgos

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) se manifestó este lunes a través de un comunicado señalando que algunas empresas estaban ofreciendo inversiones en criptoactivos, préstamos e inversiones y financiamientos relacionados o vinculados que prometían altos rendimientos, lo que ciertamente “implica asumir riesgos muy altos con el dinero de los inversores”.

«Si los consumidores invierten en este tipo de productos, deben estar preparados para perder todo su dinero«, advirtió el regulador británico.

De esta manera la FCA recordó que toda inversión debe estudiarse para entender lo que se está invirtiendo, en especial las relacionadas con criptoactivos, que son poco probables respecto a que los consumidores pueden acceder al servicio del defensor del inversor o al fondo de compensación de servicios financieros, esto en caso de no salir las cosas como se tenía pensado.

El regulador insistió que algunas de estas inversiones en criptoactivos que se promocionan podrían no estar sujetas a las normas de regulación antibloqueo, también su alta volatilidad y la dificultad de fijar y estabilizar precio, son una razón más para considerarse como posibles “pérdidas elevadas” en cuanto a niveles de riesgo.

G. Febres

Con información de dpa

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