La Asociación Bancaria de Venezuela busca institucionalizar el mes de septiembre, de cada año, como el mes de Compliance, o Cumplimiento, considerando la necesidad de adaptarse e las nuevas exigencias del escenario global.

“Para las organizaciones venezolanas, conocer y atender estos estándares resulta cada vez más relevante para desarrollar relaciones comerciales y financieras en entornos donde la gestión de riesgos, la transparencia, la ética y el cumplimiento forman parte de las condiciones para hacer negocios”.

En este sentido, los días 16 y 17 de este mes se realizará en Caracas, en la Torre de la Asociación Bancaria de Venezuela, el evento “Overcompliance vs. Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades”.

La agenda del seminario incluye el abordaje de las distintas “dimensiones del cumplimiento”, como “la gestión estratégica de riesgos, el acompañamiento al crecimiento empresarial, la integridad corporativa, la banca corresponsal y la implementación de estándares internacionales en el entorno de negocios venezolano”.

Entre los invitados internacionales figuran Wilmer Guerrero, vicepresidente senior y director de BSA/AML y Cumplimiento del Consumidor de Banesco USA; y Rocío Pérez Mies, directora global de Cumplimiento Normativo del Grupo BBVA. Y por Venezuela estarán presentes Lourdes Pulido y Pedro Luis López, vicepresidenta y presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, respectivamente; Henry Rivero, presidente de Agile Check; Nancy Granadillo, abogada y especialista en Compliance; Silumerany Rodríguez, abogada y contadora pública; Oscar Perdomo, economista y consultor de cumplimiento; Jesús Mora, abogado y especialista en administración de riesgos de LC/FT/FPADM; Maikel Rengifo, director de la Oficina de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM de la SUDEASEG; y Mercedes Rodríguez, responsable de Servicios Financieros de Forvis Mazars en Venezuela.

La Asociación Bancaria de Venezuela se suma este año a la conmemoración del Día del Compliance, que se celebra el sábado 26, con una actividad relacionada el 25 de septiembre y cuyo eje será “La importancia del Compliance para Venezuela en las actuales circunstancias”. En dicha actividad será reconocida la labor de los profesionales que ejercen esta función y “propiciará un espacio de análisis sobre su evolución frente a las transformaciones de los negocios y las nuevas exigencias de los mercados”.

M.Pino

Fuente: bancaynegocios

(Imagen referencial: Christina @ wocintechchat.com M en Unsplash)

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