El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos renunciar y declararse culpable de varios delitos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo entre las partes “incluye que se declaren culpables tanto él como la empresa de cargos relacionados con blanqueo de dinero y el abono de una multa de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para Zhao y de 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance”.

El tribunal determinó que tanto la empresa como Zhao actuaron fuera de la normativa estadounidense entre 2017 y 2022, contraviniendo los estándares regulatorios.

Las leyes en Estados Unidos se han vuelto más severas en el mercado de las criptomonedas, donde los casos de robo y fraude se han incrementado. En su afán de lucro, Binance obvió las leyes y además no puso en marcha un programa eficaz para prevenir actos delictivos o sospechosos con criptomonedas.

La SEC ha endurecido la vigilancia de las transacciones con monedas digitales, con especial énfasis en países a los cuales ha aplicado sanciones y donde prevalecen grupos irregulares.

Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3

— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023

M.Pino

Fuente: elindependiente

(Fuente imagen referencial: @Criptoinforme, red social X)

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La principal plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, así como su fundador Changpeng Zhao, fueron acusados este lunes por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, CFTC, por presuntas violaciones a la normativa a la legislación en Estados Unidos.

De acuerdo con la CFTC, Binance habría eludido obligaciones al no registrarse correctamente ante el organismo regulador.

A la investigación de la CFTC con respecto a la actuación de Binance se une la agencia fiscal del Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés). Esta agencia ya estaba tras los pasos del exchange a fin de establecer si ha cumplido con las obligaciones tributarias y si se ajusta a las leyes contra el blanqueo de dinero.

La CFCT ha interpuesto una demanda contra Binance en un tribunal federal en Chicago que podría culminar en fuertes sanciones monetarias así como la prohibición para operar en determinados sectores.

Paralelamente, se especula sobre el hecho de que Binance habría eludido el cumplimiento de las regulaciones de manera deliberada para obtener mayores beneficios.

M.Pino

Fuente: altonivel

(Fuente imagen referencial: Sasun Bughdaryan, Unsplash)

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