La plataforma cripto Tornado Cash habría violado las sanciones impuestas por Estados Unidos hace un año. Dos de sus cofundadores han sido acusados de este delito y se les imputa el lavado de dinero.

Este miércoles se conocieron los cargos en contra de Roman Storm y Roman Semenov, de Tornado Cash. “Ambos fueron acusados de violar las sanciones gubernamentales, así como de lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales”.

Las autoridades de Estados Unidos han determinado que la actividad de ambos “facilitó más de $ 1 mil millones en lavado de dinero para Lazarus, un grupo de hackers financiado por el gobierno de Corea del Norte”.

Los promotores del mezclador de criptomonedas, aun en conocimiento de que estaban ayudando a los hackers y estafadores cibernéticos, continuaron promoviendo un servicio de privacidad exclusivo.

Roman Storm fue arrestado este miércoles en Washington para ser presentado ante los tribunales. Mientras que Roman Semenov “recibió sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del DOJ”.

Sobre el caso, el fiscal federal Damian Williams ha declarado que el arresto y las acusaciones son un recordatorio de que “el lavado de dinero a través de transacciones de criptomonedas viola la ley, y aquellos que participen en dicho lavado serán procesados”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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La entrada Cofundadores de Tornado Cash enfrentan cargos por lavado de dinero apareció primero en Bitfinance.