El plan de la NYSE para operar acciones en blockchain con liquidación inmediata fue calificado como alcista por referentes del sector, entre ellos Changpeng Zhao (CZ), de Binance.

El ejecutivo indicó que un plan de este tipo refuerza el vínculo entre los mercados financieros tradicionales y la tecnología blockchain.

Sobre el plan, la NYSE detalló que la plataforma en la que trabajan permitirá la negociación y liquidación “on-chain” de acciones y otros instrumentos financieros.

Sin embargo, el ente debe contar con las aprobaciones regulatorias correspondientes. En todo caso, el comunicado emitido la semana pasada especifica que el sistema habilitará operaciones las 24 horas, los siete días de la semana, con liquidación casi inmediata.

Asimismo, “incluirá acciones y participaciones vinculadas al sector cripto, como los papeles de Circle, y permitirá el fondeo mediante stablecoins. Los inversores podrán utilizar activos digitales estables para operar valores tradicionales”.

La bolsa dejó abierta la posibilidad a un “enfoque multichain, con sistemas de postnegociación capaces de operar sobre distintas redes blockchain para la custodia y el settlement”.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Aditya Vyas en Unsplash)

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El antiguo CEO y cofundador de Binance, Changpeng Zhao, será liberado el 29 de septiembre, luego de cumplir una pena de cuatro meses en prisión en una cárcel de Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, Zhao, conocido como “CZ”, saldrá pronto de una correccional en Los Ángeles. Según “el sitio web oficial muestra que el recluso identificado con el nombre de CHANGPENG ZHAO y el número de registro 88087-510, será liberado el 29 de septiembre de 2024”.

La sentencia contra Changpeng Zhao se dictó en abril luego de que se declaró culpable de no implementar “un adecuado de conocimiento de su cliente (KYC) en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo”.

CZ se declaró culpable de violar la “Ley de Secreto Bancario de EE.UU. en noviembre y, como parte de un acuerdo del Departamento de Justicia con Binance, acordó renunciar a su cargo de CEO”.

Como se recordará, el trato incluyó el pagó una multa de $ 50 millones. Binance, por otra parte, fue sancionada con el pago de $ 4,3 mil millones. CZ cumplió su condena en una correccional de baja seguridad de California, y más recientemente fue trasladado a Long Beach de Residential Reentry Management (RRM), en Los Ángeles donde las autoridades reubican a delincuentes federales.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Unsplash+, en colaboración con Feyza Yıldırım)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado este martes tres años de cárcel para el ex CEO de la platadorma cripto Binance, Changpeng Zhao, mientras sus abogados han pedido libertad condicional.

Zhao se declaró culpable en 2023 ante el cargo de lavado de dinero en EE.UU. La audiencia está prevista para su sentencia el 30 de abril. Sin embargo, la información sobre la posible condena a tres años de cárcel se ha filtrado a los medios.

La noche del martes el Departamento de Justicia envió un memorando de sentencia, “argumentando que Zhao, mejor conocido por su apodo CZ, debería recibir una sentencia de 36 meses de prisión por su papel para permitir que el intercambio de criptomoneda violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero”.

Esta violación no fue un accidente, de acuerdo con la justicia, ya que Zhao decidió tomar esta vía para atraer usuarios y obtener grandes ganancias.

Al declararse culpable en noviembre del año pasado, el experto en criptomonedas acordó con la Fiscalía renunciar a su cargo en la plataforma “y consintió en una multa personal de 50 millones de dólares”. 

La sentencia será emitida el 30 de abril. Zhao debe permanecer en Estados Unidos, ya ques su petición de regresar a Dubai, donde reside con su familia, fue denegada.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Unsplash+, en colaboración con Yunus Tuğ)

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Los abogados de Binance, un prominente exchange de criptomonedas, instaron a un juez a desestimar una demanda interpuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Durante una audiencia celebrada el 22 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el equipo legal de Binance presentó su caso, centrado en el tratamiento de ciertos tokens como valores bajo los actuales marcos regulatorios y legales.

Un informe de Reuters detalló la estrategia de defensa de Binance, señalando que un abogado del exchange acusó a la SEC de adoptar una postura contradictoria hacia las criptomonedas. Se argumentó que, mientras la SEC incitaba a las empresas del sector a registrarse, simultáneamente les impedía cualquier vía viable para hacerlo.

Durante la audiencia, se informó que la SEC defendió la claridad de la prueba de Howey para determinar si un activo califica como valor, aplicable también a las criptomonedas. A esto, la jueza Amy Berman Jackson expresó sus dudas, preguntando dónde se trazaba el límite en la interpretación de la SEC sobre los activos digitales como valores.

Este caso entre la SEC y Binance podría marcar un precedente significativo para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos. Muchas de estas compañías han criticado la falta de un marco regulatorio claro, lo que ha desencadenado acciones de cumplimiento contra varias, incluyendo a Binance, Coinbase, Ripple y Kraken.

En un contexto relacionado, Binance, Binance.US y el ex CEO Changpeng Zhao llegaron a un acuerdo en noviembre de 2023 con varias entidades gubernamentales estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, por un monto de 4.3 mil millones de dólares. Como parte del acuerdo, Zhao se declaró culpable de un cargo grave y su sentencia está prevista para el 23 de febrero.

La audiencia del 22 de enero, originalmente programada para el 19 de enero, se pospuso debido a condiciones climáticas adversas. Hasta el momento, el equipo legal de Binance no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el caso.

K. Tovar

Fuente: Reuters

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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La entrada Binance pidió desestimar la demanda de la SEC apareció primero en Bitfinance.

El mundo de las monedas digitales experimentó un giro significativo debido a que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se enfrentará a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en una audiencia judicial el lunes 22 de enero.

Inicialmente prevista para el viernes anterior, la audiencia tuvo que ser reprogramada debido a una intensa tormenta de nieve que forzó el cierre de las instalaciones judiciales, tal como reportó The Block.

En junio del año anterior, la SEC presentó una demanda contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando múltiples irregularidades. Entre estas, se incluyó la acusación de que Binance.US desvió fondos de clientes y participó en una operación fraudulenta, además de operar sin los permisos necesarios en Estados Unidos.

La SEC señaló también que 12 tokens que se comerciaban en la plataforma, incluyendo BNB y BUSD, debían ser considerados como valores. Binance, por su parte, ha intentado invalidar estas acusaciones, argumentando que la SEC ha malinterpretado las leyes de valores en relación con las criptomonedas y criticando la falta de directrices claras para el sector.

En diciembre, Binance acentuó su defensa sosteniendo que la SEC se había mantenido al margen del ámbito de las criptomonedas por más de una década, para luego acusar a la compañía de violar las leyes de valores. La SEC, sin embargo, ha mantenido su posición, alegando que Binance evitó deliberadamente cumplir con las normativas federales.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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La entrada Binance se enfrentará nuevamente a la SEC apareció primero en Bitfinance.

A pesar de los desafíos legales que enfrenta en la actualidad, el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, experimentó el mejor período financiero de su historia. Durante el año 2023, su riqueza ha aumentado en aproximadamente 25.000 millones de dólares.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg Zhao ocupa el puesto 35 entre las personas más adineradas del mundo. Su fortuna se estima en alrededor de 37.200 millones de dólares, calculada en función del capital neto, propiedades y participaciones en empresas reconocidas. Cabe destacar que esta cifra no incluye las criptomonedas que Zhao pueda poseer en sus billeteras, como Bitcoin y BNB, que forman parte de sus activos personales.

Con esta posición, la fortuna de Zhao supera significativamente a otras figuras destacadas en el sector cripto. Por ejemplo, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, cuenta con 7.200 millones, mientras que los cofundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, poseen 2.700 millones cada uno. Barry Silbert, fundador y CEO de Digital Currency Group, ostenta una fortuna de 2.000 millones de dólares.

A pesar de su prominencia en el mundo de las criptomonedas, Zhao ha atraído más atención en los últimos meses debido al anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU. Se reveló que el exdirectivo de Binance y la plataforma llegaron a un acuerdo de más de 4.000 millones para resolver irregularidades, además de enfrentar el pago de una multa personal de al menos 50 millones.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: @nbwpress, X)

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La entrada Fortuna de Zhao se mantiene por lo alto, pese a sus problemas apareció primero en Bitfinance.

En un giro sorprendente, el antiguo CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha presentado su renuncia al cargo y ha acordado abonar una fianza de reconocimiento personal por la considerable suma de USD 175 millones. Esta decisión viene luego de declararse culpable de cargos criminales en los Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Zhao deberá comparecer ante el tribunal en Seattle el próximo 23 de febrero para las audiencias de sentencia. Además de la impresionante fianza, se ha revelado que el ex CEO está depositando la suma adicional de 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria bajo la gestión de Davis Wright Tremaine.

Este acuerdo de fianza impone requisitos específicos, exigiendo la participación de dos garantes dispuestos a comprometer 250.000 y 100.000 dólares respectivamente. El destino legal de Zhao se encuentra ahora en el centro de atención, con la fecha de la audiencia marcada como un momento crucial en este intrigante capítulo judicial.

K. Tovar

Fuente: Criptotendencia

(Fuente imagen referencial principal: X, @_NOALCOMUNISMO)

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La entrada Changpeng Zhao tuvo que pagar una millonaria fianza apareció primero en Bitfinance.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos renunciar y declararse culpable de varios delitos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo entre las partes “incluye que se declaren culpables tanto él como la empresa de cargos relacionados con blanqueo de dinero y el abono de una multa de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para Zhao y de 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance”.

El tribunal determinó que tanto la empresa como Zhao actuaron fuera de la normativa estadounidense entre 2017 y 2022, contraviniendo los estándares regulatorios.

Las leyes en Estados Unidos se han vuelto más severas en el mercado de las criptomonedas, donde los casos de robo y fraude se han incrementado. En su afán de lucro, Binance obvió las leyes y además no puso en marcha un programa eficaz para prevenir actos delictivos o sospechosos con criptomonedas.

La SEC ha endurecido la vigilancia de las transacciones con monedas digitales, con especial énfasis en países a los cuales ha aplicado sanciones y donde prevalecen grupos irregulares.

Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3

— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023

M.Pino

Fuente: elindependiente

(Fuente imagen referencial: @Criptoinforme, red social X)

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La entrada Changpeng Zhao dimite como CEO de Binance apareció primero en Bitfinance.

La principal plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, así como su fundador Changpeng Zhao, fueron acusados este lunes por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, CFTC, por presuntas violaciones a la normativa a la legislación en Estados Unidos.

De acuerdo con la CFTC, Binance habría eludido obligaciones al no registrarse correctamente ante el organismo regulador.

A la investigación de la CFTC con respecto a la actuación de Binance se une la agencia fiscal del Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés). Esta agencia ya estaba tras los pasos del exchange a fin de establecer si ha cumplido con las obligaciones tributarias y si se ajusta a las leyes contra el blanqueo de dinero.

La CFCT ha interpuesto una demanda contra Binance en un tribunal federal en Chicago que podría culminar en fuertes sanciones monetarias así como la prohibición para operar en determinados sectores.

Paralelamente, se especula sobre el hecho de que Binance habría eludido el cumplimiento de las regulaciones de manera deliberada para obtener mayores beneficios.

M.Pino

Fuente: altonivel

(Fuente imagen referencial: Sasun Bughdaryan, Unsplash)

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La entrada Binance es demandado por violar regulaciones en Estados Unidos apareció primero en Bitfinance.

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, anunció la suspensión temporal de las transferencias bancarias en dólares estadounidenses (USD) a partir del 8 de febrero.

La noticia llegó sin ninguna explicación, aunque la compañía añadió que están trabajando para reanudar el servicio lo antes posible. Según el CEO de Binance, Changpeng Zhao, las transferencias bancarias en dólares son utilizadas solo por el 0.01 % de los usuarios activos mensuales, pero aprecian que esto siga siendo una mala experiencia para el usuario.

Binance ha tenido problemas bancarios en los Estados Unidos recientemente. Su socio de transferencia SWIFT Signature Bank dijo el 21 de enero que solo procesaría operaciones de usuarios con cuentas bancarias en dólares de más de 100.000 a partir del 1 de febrero. El exchange respondió buscando un nuevo socio SWIFT y señaló que las operaciones con dólares utilizando tarjetas de crédito o débito y todas las operaciones SWIFT en otras monedas seguirían siendo aceptadas.

Según CNBC, citando a Arkham Intelligence, se produjo un retiro inmediato de stablecoins de Tether y USD Coin vinculadas al dólar a otros exchanges. Sin embargo, los retiros eran «minúsculos» en comparación con los 42.200 millones de dólares en criptoactivos de Binance.

Además de la suspensión temporal de transferencias bancarias en USD, Binance ha lanzado Binance Tax para ayudar a los usuarios de criptomonedas a prepararse para la temporada de impuestos.

K. Tovar

Fuente: Investing

(Fuente imagen referencial: Kanchanara, Unsplash)

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