Un Tribunal de Apelación de París sentenció al grupo bancario suizo UBS por realizar prácticas ilegales sobre blanqueo de capitales y le imputó una multa por 1.800 millones de euros. Sin embargo, este monto es inferior al establecido por otro tribunal en el 2019.

Como se recordará, el banco apeló la decisión judicial que en principio lo había condena a cancelar 3.700 millones de euros. Pero los jueces nuevamente decidieron multarlo, confiscándole los 1.000 millones de euros que la entidad financiera tenía depositados como fianza. Además, UBS tendrá que cancelar al Estado francés 800 millones en concepto de daños y perjuicios y una multa de 3,75 millones de euros.

Los juristas creen que la filial francesa del grupo suizo instituyó un mecanismo de evasión fiscal que despojó a las arcas públicas de miles de millones de euros de impuestos entre 2004 y 2012.

La entidad financiera, al conocer la decisión, emitió un comunicado donde señala que estudiará detalladamente esta nueva decisión y analizará “todas las opciones, incluso apelar ante el Tribunal de casación”.

Condenados directivos de UBS

El Tribunal de Apelación también se pronunció en contra de varios directivos del banco suizo UBS y los condenó a penas de cárcel exentas de cumplimiento. Es decir, sólo irán a la cárcel de reincidir en el delito, además de cancelar varios millones de euros.

M. Rodríguez

Fuente: ambito.com

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La Financial Conduct Authority (FCA), el organismo de control financiero del Reino Unido, ha ordenado a Binance que cese todas sus actividades reguladas en el país por operar sin autorización.

Esta es una de las acciones más importantes que cualquier regulador mundial ha emprendido contra la plataforma de intercambio con mayor volumen comercial del mundo y un modelo sobre la acción de los organismos controladores del sector de las criptomonedas en actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero y el fraude, además de la desprotección a la que se enfrentan los consumidores.

Como se recordará, la plataforma había solicitado convertirse en una empresa de criptomonedas registrada, para dar cumplimiento a las exigencias británicas. No obstante, el pasado mes retiró dicha solicitud debido a los «estrictos criterios del organismo regulador a la hora de aprobar las prácticas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo».

La FCA también determinó que Binance debe informar en su sitio web, a más tardar este miércoles, que no está autorizado para realizar «actividades reguladas en Reino Unido y asegurar y preservar todos los registros y / o información (…) relativos a todos los clientes del país desde sus sistemas», así como «poner fin a cualquier tipo publicidad y promociones financieras».

La FCA no es el primer organismo controlador que le establece restricciones a Binance por ofrecer productos y servicios a ciudadanos sin autorización. Japón también lo hizo recientemente y anteriormente lo había hecho Alemania; mientras que en Estados Unidos está en proceso de investigación.

Por su parte, Binance informó el cierre de sus operaciones en Canadá, pero no especificó las razones por las cuales abandonaba el mercado.

M. Rodríguez

Fuente: eleconomista.es

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