Los viajeros que ingresen a Estados Unidos o se desplacen por el territorio con sumas de dinero por sobre los $ 10.000, en moneda local u otros instrumentos financieros, deberán declararlo a la agencia federal.

Las autoridades buscan profundizar los controles de delitos como lavado de dinero, con nuevos controles, como multas de $ 500.000 y hasta 10 años de cárcel para quienes no se ajusten a la nueva normativa de transparencia financiera.

La medida ha sido difundida por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad que “exige que cualquier viajero que supere el límite de 10.000 dólares realice una declaración oficial. Esto puede hacerse a través de varios métodos, incluyendo formularios específicos proporcionados por las autoridades aduaneras. Uno de ellos es el Formulario 6059B de CBP”.

La normativa aplica a “monedas o billetes de Estados Unidos u otro país, cheques de viajero de cualquier tipo; todos los instrumentos negociables (cheques personales, comerciales, bancarios oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales) que estén a nombre del portador, endosados ​​sin restricciones, a nombre de un beneficiario ficticio, o de lo contrario, de tal forma que el título se transfiera al momento de la entrega”.

Asimismo, es aplicable a “instrumentos incompletos (cheques personales, comerciales, bancarios oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales) firmados, pero con el nombre del beneficiario omitido; valores o acciones al portador o de otro modo, de tal forma que el título se transmita a los mismos al momento de la entrega”.

La declaración para entrar o salir de EE.UU. con la mencionada suma en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor, la podrán hacer mediante el Formulario FinCEN 105 que el interesado debe imprimir y entregar al agente de Aduanas y Protección Fronteriza al entrar o salir de EE.UU. También, al completar y enviar el Formulario FinCen en línea con, por lo menos, tres días de anticipación al viaje.

M.Pino

Fuente: infobae

(Imagen referencial: Vladimir Solomianyi en Unsplash)

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El Senado paraguayo aprobó elevar la pena para los mineros de bitcoin sin la debida autorización a 10 años de cárcel, dando así continuidad a la solicitud hecha el mes pasado por el senador Ever Villalba mediante la modificación del artículo 173 del Código Penal.

El Senado votó la propuesta, que fue aprobada con 29 votos a favor y 7 abstenciones (no hubo votos en contra), que además autoriza la incautación y confiscación de equipos ASIC.

Así, el país sudamericano elevará la pena a 10 años de cárcel está basada por el “delito de robo de energía eléctrica con fines comerciales o industriales, así como establecer el comiso de los equipos utilizados y su posterior entrega a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

Luego de obtener la aprobación por la Cámara Alta de Paraguay, deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y en caso de que sea aprobada también allí será transmitido a la oficina del presidente Santiago Peña para que promulgue o vete el proyecto de ley.

Es importante señalar que existen otras cuatro propuestas legislativas sobre el bitcoin y las actividades relacionadas con su minería, como una que plantea su prohibición en el país.

M.Pino

Fuente: iProup

(Imagen referencial: Michael Förtsch en Unsplash)

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