Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pertenecientes a dos oficinas clave involucradas en la lucha contra el fentanilo y su financiación, viajaron a México la semana pasada. Su objetivo fue reunirse con homólogos del Gobierno de México y representantes del sector financiero de…
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blanqueo de dinero
Changpeng Zhao dimite como CEO de Binance
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos renunciar y declararse culpable de varios delitos.
De acuerdo con The Wall Street…
La FED multa al Deutsche Bank con 186 millones de euros
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha multado al grupo Deutsche Bank, su división en Nueva York y otras filiales en el país con 186,4 millones de dólares (166,7 millones de euros) tras concluir que la entidad alemana no aplicó…
Europa limita a 1.000 euros las transacciones anónimas en criptomonedas
La Unión Europea aprobó establecer un tope de 1.000 euros a las transacciones anónimas en criptomonedas con el objetivo de frenar delitos como el blanqueo de dinero y el financiamiento de actos terroristas.
En este sentido, “las entidades,…
Corea del Sur lanzará el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales
Este año Corea del Sur implementará el Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales, según un anuncio del Ministerio de Justicia del país asiático, que tendrá como objetivo principal reducir delitos relacionados con el mercado cripto, como…
Detenidas más de 1.000 personas en China por fraude con criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública de China detuvo más de mil personas en una operación contra una red acusada de "actividades fraudulentas" relacionadas con criptomonedas. Las detenciones fueron realizadas en Beijing, la región vecina de…
Presidente de Crypto Capital detenido en Polonia
Las autoridades de Polonia informaron la detención en su territorio del presidente de Crypto Capital por presunto delito de blanqueo de capitales. Le fue incautada la suma de 350 millones de dólares, presuntamente pertenecientes a la filial…
España captura banda por blanqueo de 9 millones de euros en cripto
Las estafas con criptomonedas continúan. En España, la Guardia Civil capturó una banda de delincuentes por blanqueo de 9 millones de euros en divisas digitales a través de cajeros automáticos instalados en un locutorio.
Estuvieron operando…
Europarlamento busca acabar con anonimato de criptomonedas
Las tendencias de la nueva economía orientadas al comercio electrónico, transacciones digitales y pago con criptomonedas han atrapado a la mayoría de los países del mundo. La Unión Europea ha dado su aprobación a las cadenas de bloques. Sin…